证券代码：600243 证券简称：*ST 海华 公告编号：临 2025-039
青海华鼎实业股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
青海华鼎实业股份有限公司（下称：“青海华鼎”或“公司”）
第八届董事会于2025年9月15日向公司全体董事发出召开公司第八届
董事会第二十六次会议的通知，会议于2025年9月16日上午10时以通
讯方式召开，会议由董事长王封主持，应到董事9人，实到9人。公司
全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》
《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致
通过以下决议：
一、审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》
为提高议事效率，保证公司正常运营，董事会同意豁免本次临时
董事会会议通知时限和会议材料提交时间的要求限制，并同意于 2025
年 9 月 16 日召开公司第八届董事会第二十六次会议。
同意：9 票；反对:0 票；弃权：0 票
二、
《关于改聘公司总裁的议案》
同意聘任朱龙先生为公司总裁，任期与本届董事会相同。
公司董事会提名委员会对聘任公司高级管理人员发表了审核意
见并同意提交公司第八届董事会第二十六次会议审议。
同意：9 票；反对:0 票；弃权：0 票
三、
《关于聘任公司副总裁的议案》
同意聘任刘刚先生为公司副总裁，任期与本届董事会相同。
公司董事会提名委员会对聘任公司高级管理人员发表了审核意
见并同意提交公司第八届董事会第二十六次会议审议。
同意：9 票；反对:0 票；弃权：0 票
朱龙先生、刘刚先生简历详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《证券时报》披露的《青海华鼎
关于公司高级管理人员离任暨聘任高级管理人员的公告》
（公告编号：
临 2025-040）。
特此公告。
青海华鼎实业股份有限公司董事会
二○二五年九月十七日
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