证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2025-059
合肥晶合集成电路股份有限公司
关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非
独立董事朱才伟先生提交的辞职报告，因公司治理结构调整，朱才伟先生申请辞
去公司第二届董事会非独立董事职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起生效，
朱才伟先生离任后将继续在公司担任其他职务。
一、董事离任情况
(一) 提前离任的基本情况
是否存在
是否继续在上
原定任期 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 市公司及其控 具体职务
到期日 毕的公开
股子公司任职
承诺
董事会秘
朱才伟 董事 是 是
月 16 日 14 日 结构调整 责人、副总
经理
(二) 离任对公司的影响
朱才伟先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，朱才伟先生
仍担任公司的董事会秘书、财务负责人、副总经理。朱才伟先生将继续遵守《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作
的相关承诺。
二、关于选举职工代表董事的情况
为完善公司治理结构，依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》等有关规定，董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表担任的
董事一名。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其
他形式民主选举产生后，直接进入董事会。公司于近日召开职工代表大会，经到
会职工代表充分讨论，取得一致意见，选举朱才伟先生（简历详见附件）为公司
第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第
二届董事会任期届满之日止。
朱才伟先生原为公司第二届董事会非职工代表董事，变更为第二届董事会职
工代表董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。
特此公告。
合肥晶合集成电路股份有限公司董事会
附件：
朱才伟先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
朱才伟先生 2002 年 7 月至 2004 年 12 月，任中国电子科技集团公司第四十三研
究所财务处职员；2005 年 1 月至 2006 年 9 月，任中国网络通信集团安徽省分公
司财务部财务主管；2006 年 10 月至 2016 年 6 月，历任合肥建投财务部主管、
副部长；2016 年 3 月至 2025 年 9 月，历任公司总会计师、非职工代表董事兼董
事会秘书兼财务负责人兼副总经理。现任本公司职工代表董事兼董事会秘书兼财
务负责人兼副总经理，同时兼任晶芯成（北京）科技有限公司执行董事兼总经理、
晶合日本株式会社代表董事。
截至目前，朱才伟先生直接持有公司股份 260,931 股，占公司总股本的
级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不
存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易
所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及
其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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