证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2025-060
合肥晶合集成电路股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 9 月 16 日
（二） 股东会召开的地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路 88
号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 922
普通股股东所持有表决权数量 1,281,174,235
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.9024
注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 2,006,135,157 股；其中，公司回购专用账户中
股份数为 62,088,500 股，不享有股东会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议现场由公司半数以上董事推举的董事兼董
事会秘书朱才伟先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规
定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,273,762,005 99.4214 6,750,779 0.5269 661,451 0.0517
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 475,439,006 98.2387 6,694,479 1.3833 1,829,359 0.3780
备暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 475,738,267 98.3006 6,450,239 1.3328 1,774,338 0.3666
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,273,217,257 99.3789 6,087,391 0.4751 1,869,587 0.1460
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,261,404,597 98.4569 18,004,748 1.4053 1,764,890 0.1378
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,272,855,052 99.3506 6,686,083 0.5218 1,633,100 0.1276
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,272,754,759 99.3428 6,670,220 0.5206 1,749,256 0.1366
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,272,618,977 99.3322 6,618,963 0.5166 1,936,295 0.1512
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,272,842,672 99.3496 6,407,732 0.5001 1,923,831 0.1503
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,272,594,076 99.3302 6,659,664 0.5198 1,920,495 0.1500
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,272,811,390 99.3472 6,632,371 0.5176 1,730,474 0.1352
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,272,879,720 99.3525 6,608,615 0.5158 1,685,900 0.1317
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,272,870,321 99.3518 6,584,084 0.5139 1,719,830 0.1343
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,272,881,359 99.3527 6,607,890 0.5157 1,684,986 0.1316
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,272,799,947 99.3463 6,659,307 0.5197 1,714,981 0.1340
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,272,817,096 99.3476 6,630,039 0.5174 1,727,100 0.1350
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,272,789,181 99.3455 6,653,454 0.5193 1,731,600 0.1352
股票发行并上市有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,272,789,135 99.3455 6,675,244 0.5210 1,709,856 0.1335
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,273,034,719 99.3646 6,448,860 0.5033 1,690,656 0.1321
关议事规则（草案）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,272,792,435 99.3457 6,644,400 0.5186 1,737,400 0.1357
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,272,790,935 99.3456 6,637,510 0.5180 1,745,790 0.1364
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,273,104,415 99.3701 6,345,207 0.4952 1,724,613 0.1347
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,272,767,534 99.3438 6,390,963 0.4988 2,015,738 0.1574
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,272,793,049 99.3458 6,675,690 0.5210 1,705,496 0.1332
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,273,417,387 99.3945 5,975,926 0.4664 1,780,922 0.1391
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 476,382,603 98.4337 4,298,195 0.8881 3,282,046 0.6782
（二） 累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议有
议案名称 得票数 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
关于补选邱文生先生
非独立董事的议案
议案 得票数占出席会议有
议案名称 得票数 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
关于补选陈铤先生为
立董事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司拟向安
徽晶镁转让技术
暨关联交易的议
案
关于公司拟向安
徽晶镁及安徽晶
瑞出租厂房及厂
务配套设施、设
备暨关联交易的
议案
关于公司发行 H
股股票并在香港
联合交易所有限
公司上市的议案
发行股票的种类
和面值
上市地点及发行
时间
关于公司转为境
公司的议案
关于公司发行 H
使用计划的议案
关于 H 股股票发
效期的议案
关于提请股东会
授权董事会及其
授权人士全权处
理与本次 H 股股
票发行并上市有
关事项的议案
关于公司发行 H
分配方案的议案
关于投保董事、
高级管理人员及
招股说明书责任
保险的议案
关于聘请 H 股发
构的议案
关于续聘会计师
事务所的议案
关于增加 2025 年
预计的议案
关于补选邱文生
先生为公司第二
届董事会非独立
董事的议案
关于补选陈铤先
生为公司第二届
董事会独立董事
的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。其他议案均为普通决议议案，已
获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上审议通
过；
东会会议的关联股东已对议案 2、3、19 进行了回避表决；议案 16 的关联股东未
出席本次会议。
三、 律师见证情况
律师：刘东亚、高鹏
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的
人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
合肥晶合集成电路股份有限公司董事会
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