证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2025-070
深圳精智达技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳精智达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会
议于 2025 年 9 月 15 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。鉴于本次
会议为临时紧急会议，全体董事一致同意豁免本次董事会通知期限。本次会议应
到董事共 9 名，实到董事 9 名。
会议由董事长张滨先生主持，公司有关高级管理人员列席会议。会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳精智
达技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合
法、有效。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
因公司实施了 2024 年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》
及《2025 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司 2025 年第一次临
时股东会的授权，董事会同意对 2025 年限制性股票激励计划授予价格进行相应
调整。2025 年限制性股票激励计划的授予价格由 39.74 元/股调整为 39.42 元/股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
关联董事曹保桂、王磊、崔小兵回避表决。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-071）。
（二）审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2025 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的相关规定和公司 2025 年第一次临时股东会的授权，董事会认为公司
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编
号：2025-072）。
（三）审议通过了《关于调整 2025 年员工持股计划预留份额受让价格的议
案》
鉴于公司 2024 年年度权益分派方案已于 2025 年 7 月 10 日实施完毕，根据
公司《2025 年员工持股计划（草案）》的相关规定，公司董事会同意对尚未完
成非交易过户的标的股票的受让价格进行相应的调整。经调整后，公司 2025 年
员工持股计划预留份额的受让价格由 39.74 元/股调整为 39.42 元/股。根据公司
围内，无需提交公司股东会审议。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。
关联董事张滨、曹保桂、王磊、崔小兵、谢思遥回避表决。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
调整 2025 年员工持股计划预留份额受让价格的公告》（公告编号：2025-073）。
（四）审议通过了《关于 2025 年员工持股计划预留份额分配的议案》
根据公司《2025 年员工持股计划（草案）》的相关规定，董事会同意公司
对象认购预留份额 579.474 万份。根据公司 2025 年第一次临时股东会的相关授
权，本次预留份额的分配在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
特此公告。
深圳精智达技术股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
