证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2025-044
公司债简称：25 楚天 K1 公司债代码：242698
湖北楚天智能交通股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 9 月 16 日
(二) 股东会召开的地点：武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心东塔公司
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 55.9383
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长王南军先生主持会议，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和程
序均符合《公司法》及公司章程的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
月梅女士、虞明远先生、丁建完先生以视频方式出席会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 897,778,061 99.6787 2,759,700 0.3064 133,896 0.0149
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 895,017,785 99.3722 5,476,400 0.6080 177,472 0.0198
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 880,122,972 97.7185 20,381,089 2.2628 167,596 0.0187
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 883,373,070 98.0793 17,137,391 1.9027 161,196 0.0180
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 879,348,394 97.6325 21,157,091 2.3490 166,172 0.0185
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 879,252,270 97.6218 21,255,491 2.3599 163,896 0.0183
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 879,204,190 97.6165 21,352,391 2.3707 115,076 0.0128
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于聘请公司
计机构的议案
关于聘请公司
制审计机构的议
案
关于修订《公司
章程》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案 3 为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份
总数 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：刘杰、胡楚涵
公司 2025 年第一次临时股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格、
表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》
《股东会规则》
《公司章程》及有
关法律法规规定，本次股东会决议合法有效。
特此公告。
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
