证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2025-046
嘉兴中润光学科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 10
日，向全体监事发出了关于召开公司第二届监事会第十次会议的通知。该会议于
名，会议由公司监事会主席张卫军先生召集，本次会议的召集、召开符合法律、
行政法规、部门规章和《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》
经审议，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，
结合公司实际情况，同意取消监事会，并由审计委员会行使监事会职权，公司《监
事会议事规则》相应废止；同意公司本次对《公司章程》相关条款进行的修订。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、法
规及规范性文件的要求继续履行监事会职责。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关
于取消监事会并修订<公司章程>、修订及制定部分公司治理制度的公告》。
特此公告。
嘉兴中润光学科技股份有限公司
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