证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2025-046
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月
事长陈正兵先生召集并主持。通知已于 2025 年 9 月 10 日以电子邮件方式送达全
体董事。本次会议应参加董事 9 人，以通讯方式出席董事 8 人，董事马泳先生因
工作原因书面授权委托董事李安安先生代为出席并行使表决权，公司全体监事、
部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
理制度>的议案》。
为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号--创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，拟对公司现行的《募集资金管理制度》进行修订。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《武汉锐科
光纤激光技术股份有限公司募集资金管理制度》。
本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
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