证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2025-045
公司债简称：25 楚天 K1 公司债代码：242698
湖北楚天智能交通股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十
九次会议（临时会议）于 2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 16 时在公司 24 楼会
议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议的通知及会议资料于 2025 年 9 月
次会议由董事长王南军先生召集，公司全体非董事高管人员列席会议。会议的召
集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《关于修订公司<董事会专门委员会工作制度>的议案》。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《董
事会专门委员会工作制度》。
二、审议通过了《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》。（同意 9
票，反对 0 票，弃权 0 票）
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《独
立董事工作细则》。
三、审议通过了《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》。（同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票）
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《总
经理工作细则》。
四、审议通过了《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》。（同意 9
票，反对 0 票，弃权 0 票）
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《董
事会秘书工作细则》。
五、审议通过了《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》。（同
意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《信
息披露事务管理制度》。
六、审议通过了《关于修订公司<债券信息披露管理办法>的议案》。（同
意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《债
券信息披露管理办法》。
七、审议通过了《关于修订公司<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议
案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《信
息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
八、审议通过了《关于修订公司<外部信息报送和使用管理规定>的议案》。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《外
部信息报送和使用管理规定》。
九、审议通过了《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》。（同
意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《重
大信息内部报告制度》。
十、审议通过了《关于修订公司<定期报告编制管理制度>的议案》。（同
意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《定
期报告编制管理制度》。
十一、审议通过了《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>
的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《年
报信息披露重大差错责任追究制度》。
十二、审议通过了《关于修订公司<独立董事年报工作制度>的议案》。（同
意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《独
立董事年报工作制度》。
十三、审议通过了《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《内
幕信息知情人登记管理制度》。
十四、审议通过了《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》。（同
意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《投
资者关系管理制度》。
十五、审议通过了《关于修订公司<债券募集资金管理制度>的议案》。（同
意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《债
券募集资金管理制度》。
十六、审议通过了《关于修订公司<董事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理办法>的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《董
事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。
十七、审议通过了《关于修订公司<投资管理办法>的议案》。（同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票）
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《投
资管理办法》。
十八、审议通过了《关于修订公司<合规管理办法>的议案》。（同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票）
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《合
规管理办法》。
十九、审议通过了《关于制定公司<董事和高级管理人员离职管理制度>的
议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《董
事和高级管理人员离职管理制度》。
特此公告。
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