证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：2025-052
中远海运发展股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中远海运发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）
第七届董事会第三十一次会议的通知和材料于2025年9月15日以书面
和电子邮件方式发出。本次会议于2025年9月16日以书面通讯表决方
式召开，应出席会议的董事6名,实际出席会议的董事6名，有效表决
票6票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》
等法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于推举王坤辉先生担任本公司执行董事的议
案》
经董事会一致审议通过，同意将王坤辉先生作为公司执行董事候
选人提交公司股东大会审议，任期与公司第七届董事会一致。
详见同步通过信息披露指定媒体发布的《中远海运发展股份有限
公司关于提名执行董事候选人及高级管理人员变更的公告》(公告编
号：2025-053)。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
公司于会前召开第七届董事会提名委员会第七次会议对本议案
进行审议，会议一致审议通过（5票同意，0票反对，0票弃权）本议
案并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于调整本公司高级管理人员的议案》
经董事会一致审议通过，同意聘任王坤辉先生为公司总经理，即
日生效。董事会接受张铭文先生辞呈，不再兼任公司总经理职务，辞
呈即日生效。
详见同步通过信息披露指定媒体发布的《中远海运发展股份有限
公司关于提名执行董事候选人及高级管理人员变更的公告》(公告编
号：2025-053)。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
公司于会前召开第七届董事会提名委员会第七次会议对本议案
进行审议，会议一致审议通过（5票同意，0票反对，0票弃权）本议
案并同意提交董事会审议。
（三）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议
案》
经董事会一致审议通过，同意提请召开2025年第二次临时股东大
会，公司董事会届时将另行发出股东大会通知。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
中远海运发展股份有限公司董事会
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