杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
董事及高级管理人员离职管理制度
第一章 总则
第一条 为进一步完善杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公
司”）董事及高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章
程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及
《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），
特制定本离职管理制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的主动
辞职、任期届满离任、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职
等情形。
第二章 离职情形与生效条件
第三条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议的，
视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。
第四条 董事可以在任期届满以前提出辞职，董事辞职应向公司提交书面辞
职报告。公司收到辞职报告之日辞职生效，公司将在 2 个交易日内披露有关情
况。
如因董事的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数，在改选出的董事
就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董
事职务。
第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由，
在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。
第六条 高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人员辞
职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。
第七条 董事会可以决议解聘高级管理人员，决议作出之日解聘生效。无正
当理由，在任期届满前解聘高级管理人员的，依据劳动合同及相关法律法规处
理。
第三章 离职后的责任及义务
第八条 离职董事、高级管理人员辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥
所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，
在任期结束后 1 年内仍然有效。董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，
不因离任而免除或者终止。
第九条 离职董事、高级管理人员持有公司股份的，按照公司《董事、高级
管理人员、核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度》的相关规定执行。
第四章 责任追究机制
第十条 离职董事、高级管理人员因违反《公司法》等相关法律法规、规范
性文件、《公司章程》及本制度的相关规定，给公司造成损失的，公司应对其
追责，追偿金额包括但不限于直接损失、预期利益损失及合理维权费用等，涉
及违法犯罪的将移送司法机关追究刑事责任。
第十一条 董事、高级管理人员在任职结束后存在未履行完毕的公开承诺，
在履行期限内，公司有权要求其制定书面履行方案及承诺，但是承诺的内容必
须由公司现任董事、高级管理人员履行的情况除外。如其未按前述承诺及方案
履行的，公司有权要求其赔偿。
第五章 附则
第十二条 本制度未尽事宜，按有关法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定执行。本制度的规定与日后颁布或修订的法律法规、规范性文件或经合
法程序修订的《公司章程》的规定不一致的，按后者的规定执行。
第十三条 本制度由公司董事会拟订，经公司董事会审议通过后生效，修改
时亦同。
第十四条 本制度由公司董事会负责解释。
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二〇二五年九月
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