证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2025-051
沃顿科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 9
月 5 日向全体董事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于 2025 年 9 月 16 日在公司五楼会议室以现场和
通讯方式相结合的形式召开。会议由董事长蔡志奇先生主持。会议的
召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司实有董事 7 人，亲自出席会议董事 7 人，公司高级管理人员
列席了会议。
四、会议决议及议案表决情况
会议经过审议，作出了以下决议：
（一）审议通过了《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议
案》
。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
补选董事侯波先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员。本议案
在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（二）审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议
案》
。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。详
见刊载于“巨潮资讯网”的《董事会审计委员会工作细则》
。
（三）审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有
公司股份及其变动管理办法>的议案》。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见刊载于“巨潮资讯网”的《董事和高级管理人员持有公司股份
及其变动管理办法》。
（四）审议通过了《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见刊载于“巨潮资讯网”的《董事会秘书工作规则》
。
（五）审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见刊载于“巨潮资讯网”的《信息披露事务管理制度》。
（六）审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>
的议案》
。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见刊载于“巨潮资讯网”的《内幕信息知情人登记管理制度》。
（七）审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见刊载于“巨潮资讯网”的《关联交易管理办法》
。
（八）审议通过了《关于修订<公司债券信息披露事务管理制度>
的议案》
。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见刊载于“巨潮资讯网”的《公司债券信息披露事务管理制度》
。
（九）审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见刊载于“巨潮资讯网”的《总经理工作细则》。
（十）审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见刊载于“巨潮资讯网”的《内部审计制度》
。
（十一）审议通过了《关于修订<提供财务资助管理办法>的议案》。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见刊载于“巨潮资讯网”的《提供财务资助管理办法》。
（十二）审议通过了《关于修订<投资者关系管理工作制度>的议
案》
。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见刊载于“巨潮资讯网”的《投资者关系管理工作制度》
。
（十三）审议通过了《关于修订<公司债券募集资金管理制度>
的议案》
。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见刊载于“巨潮资讯网”的《公司债券募集资金管理制度》
。
（十四）审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追
究制度>的议案》。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见刊载于“巨潮资讯网”的《年报信息披露重大差错责任追究制
度》
。
（十五）审议通过了《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议
案》
。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见刊载于“巨潮资讯网”的《外部信息使用人管理制度》
。
（十六）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理
制度>的议案》
。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见刊载于“巨潮资讯网”的《董事、高级管理人员离职管理制度》。
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；
（二）董事会审计委员会决议；
（三）董事会薪酬与考核委员会决议；
（四）深交所要求的其他文件。
特此公告。
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