证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2025-046
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十一次会议于 2025 年 9 月 16 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。经与会
董事一致同意豁免本次会议的通知时限。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8
人，董事足立恭雄先生委托董事侯润石先生代为出席并表决，公司全体高级管理
人员列席会议，会议由董事长侯润石先生召集主持。本次会议的召集、召开及表
决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行
政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议表决情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会同意选举侯润石先生为
代表公司执行事务的董事并担任法定代表人，任期至第四届董事会任期届满之日
止。
本议案已经公司 2025 年第三次提名委员会会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会同意确认江乾坤先生、
倪仲夫先生、王仕凯先生为公司第四届董事会审计委员会成员，其中江乾坤先生
为审计委员会召集人且为会计专业人士。第四届董事会审计委员会成员任期至第
四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会制
定了《董事及高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见公司于 2025 年 9 月
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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