证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2025－062 号
国家电投集团远达环保股份有限公司
第十届董事会第三十三次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国家电投集团远达环保股份有限公司第十届董事会第三十三次
（临时）会议通知于 2025 年 9 月 11 日以邮件方式发出，会议于 2025
年 9 月 16 日 9:30 在公司 12 楼会议室召开，应到董事 11 人，实到董
事 11 人；高管 4 人列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。会议由公司董事长陈斌先生主持，经董事认真审议及表
决，全体与会董事一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行
股份及支付现金购买资产业绩承诺补偿协议之补充协议（二）》的议
案》
经公司股东大会审议及授权董事会审议，公司已与交易对方签署
附生效条件《国家电投集团远达环保股份有限公司与中国电力国际发
展有限公司、湖南湘投国际投资有限公司之发行股份及支付现金购买
资产业绩承诺补偿协议》及其补充协议。
现经各方协商一致，公司拟与交易对方中国电力、湘投国际签署
附生效条件的《国家电投集团远达环保股份有限公司与中国电力国际
发展有限公司、湖南湘投国际投资有限公司之发行股份及支付现金购
买资产协议业绩承诺补偿协议之补充协议（二）（五凌电力 100%股
权）》，以进一步明确交易业绩承诺相关权利义务。协议主要修改内
容包括：（1）删除关于资产对外转让评估方法及补偿条款；（2）同
步调整协议中涉及“对外转让资产”及“对外转让资产对应的补偿”
相关内容；（3）明确业绩补充协议补充条款的适用范围，确定与本
交易涉及的其他协议、承诺不存在任何关系。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。关联方
国家电投集团派出董事姚小彦、吴连成、刘向杰、马天峰、胡一栋回
避表决。
本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会、战略投资
与可持续发展委员会、独立董事专门会议审议通过。
二、审议通过了《关于审议国家电投集团财务有限公司 2025 年
半年度风险持续评估报告的议案》
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。关联方
国家电投集团派出董事姚小彦、吴连成、刘向杰、马天峰、胡一栋回
避表决。
本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会、独立董事
专门会议审议通过。
该事项详见公司《远达环保于对国家电投集团财务有限公司 2025
年半年度风险评估报告的公告》（公告编号：2025-063 号）。
三、审议通过了《关于增补姚小彦先生为公司董事会战略投资与
可持续发展委员会委员的议案》
公司战略投资与可持续发展委员会现有委员 4 人，尚有 1 名委员
空缺，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司战略投
资与可持续发展委员会实施细则》等相关规定，结合公司实际经营发
展需要，增补姚小彦先生为公司董事会战略投资与可持续发展委员会
委员。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
备查文件：
第十届董事会第三十三次（临时）会议决议
附件：姚小彦先生简历
特此公告。
国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
二〇二五年九月十七日
附件：
姚小彦先生简历
姚小彦：男，1971 年 11 月出生，硕士学位，正高级工程师。曾
任五凌电力有限公司董事长（法定代表人）、党委书记，国家电投湖
南分公司总经理，国家电投水电产业创新中心主任（兼）；国家电投
集团云南国际电力投资有限公司董事长（法定代表人）、党委书记，
国家电投集团伊江上游水电有限责任公司董事长（法定代表人）；国
家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司董事长（法定代表人）、
党委书记，兼任国家电投集团光伏产业创新中心执行董事（法定代表
人）、总经理，国家电投储能产业创新中心主任；现任国家电投集团
黄河上游水电开发有限责任公司董事长（法定代表人）、党委书记，
兼国家电投大坝与抽蓄中心主任，国家电投集团远达环保股份有限公
司董事。
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