证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-069
德展大健康股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”
“德展健康”）第九届董事会第
一次会议的通知已于 2025 年 9 月 13 日以电子邮件方式发出；公司于 2025 年 9
月 16 日 11:00 以现场结合通讯表决方式在公司新疆办公区会议室召开。本次会
议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由全体董事共同推举董事
魏哲明先生主持，高管候选人列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于选举魏哲明先生为公司董事长的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案审议获得通过。
（二）关于选举刘伟先生为公司联席董事长的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案审议获得通过。
（三）关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案审议获得通过。
（四）关于聘任刘伟先生为公司总经理的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案审议获得通过，并已经公司董事会提名委员会审议通过。
（五）关于聘任张婧红女士为公司副总经理的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案审议获得通过，并已经公司董事会提名委员会审议通过。
（六）关于聘任王曙宾先生为公司副总经理的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案审议获得通过，并已经公司董事会提名委员会审议通过。
（七）关于聘任高涛先生为公司副总经理的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案审议获得通过，并已经公司董事会提名委员会审议通过。
（八）关于聘任刘晔先生为公司首席科学家的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案审议获得通过，并已经公司董事会提名委员会审议通过。
（九）关于聘任吴金童先生为公司证券事务代表的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案审议获得通过。
议案（一）至议案（九）具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券
报》
《中国证券报》
《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于选举董事长、联席董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表等事项的公告》
（公告编号：2025-070）。
截至目前，公司董事会秘书及财务总监职务空缺，为保证公司经营工作的正
常进行，董事长魏哲明先生将继续代行公司董事会秘书职责，公司将根据相关规
定尽快选聘新的董事会秘书及财务总监。
（十）关于制定公司董事津贴方案的议案
为完善公司治理结构，建立健全激励与约束机制，保障董事高效履行职责，
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件及
《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况及所处地区的平均津贴水平，董事
会拟对任期内非独立董事不设置董事津贴，对任期内独立董事津贴方案如下：
独立董事的津贴标准为每人每年 15 万元（税前）人民币，按月度平均发放，
津贴所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴，因换届、改选、任期内辞职等原
因离任，津贴按照实际任期计算并予以发放。公司独立董事津贴方案适用期限为
自 2025 年第二次临时股东会审议通过选举董事相关议案之日（即 2025 年 9 月
表决结果：全体董事回避表决，提交公司股东会审议。
该议案尚需提交公司股东会进行审议。
（十一）关于制定公司高级管理人员薪酬方案的议案
为进一步完善公司法人治理结构，建立科学、规范的高级管理人员薪酬管理
体系，促进公司稳健经营和可持续发展，根据《公司章程》等有关规定，结合公
司实际经营情况、经营规模、行业特点及地区薪酬水平，制定了高级管理人员薪
酬方案。具体方案如下：
任期内公司高级管理人员薪酬由年度薪酬（含基本年薪+绩效年薪）与任期
激励两部分构成。本次董事会所聘任高级管理人员年度薪酬具体如下：
序号 岗位 姓名 薪资
高管薪酬方案自本次董事会审议通过之日实施，2025 年度高管薪酬标准适
用本方案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘伟、高涛回避表决。
该议案审议获得通过。
三、备查文件
（一）德展大健康股份有限公司第九届董事会第一次会议决议；
（二）德展大健康股份有限公司第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会
议决议；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事会
二〇二五年九月十七日
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