证券代码：601999 证券简称：出版传媒 公告编号：2025-029
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 9 月 16 日
（二） 股东会召开的地点：辽宁出版大厦七楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
份总数的比例（%）
二、 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股
东会主持情况等。
本次股东会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方
式召开。会议由公司董事会提议召开，公司董事长张东平主持本次股
东会。
本次股东会的召集、召开和表决方式符合《公司法》
、《公司章程》
等法律、法规及规范性文件的规定。
三、 公司董事和董事会秘书的出席情况
总经理张国际、王维良列席本次股东会。
四、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 373,694,937 99.9874 19,900 0.0053 27,100 0.0073
（二）关于议案表决的有关情况说明
《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》为特别决议议案，该
议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
五、 律师见证情况
务所
律师：党俏、王典
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及
本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决
结果均符合《公司法》
《证券法》
《股东大会规则》等法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有
效。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
