证券代码：601699 证券简称：潞安环能 公告编号：2025-046
山西潞安环保能源开发股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长王志清先生主持。本次会议采取现场
投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决均符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
本次会议；
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,938,812,272 99.9471 851,134 0.0438 175,000 0.0091
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,916,838,689 98.8143 22,763,217 1.1734 236,500 0.0123
议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,913,529,986 98.6437 26,108,520 1.3459 199,900 0.0104
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,918,513,588 98.9006 21,142,918 1.0899 181,900 0.0095
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,913,485,009 98.6414 26,170,497 1.3491 182,900 0.0095
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,913,487,386 98.6415 26,104,020 1.3456 247,000 0.0129
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,913,434,886 98.6388 26,233,120 1.3523 170,400 0.0089
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,914,936,489 98.7162 24,730,415 1.2748 171,502 0.0090
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于取消监事会并废止<
监事会议事规则>的议案》
《关于修订<公司章程>并
案》
《关于修订公司<股东大会
议事规则>部分条款并变
更为<股东会议事规则>的
议案》
《关于修订公司<董事会议
事规则>的议案》
《关于为控股子公司提供
财务资助的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案 1、2、3、4 获得出席本次会议股东及委托代理人所持有效
表决权的三分之二以上通过；议案 5、6、7、8 获得出席本次会议股东及委托代
理人所持有效表决权的过半数通过。
三、 律师见证情况
律师：弓建峰、鲁悦欣
山西潞安环保能源开发股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的召集与召
开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均
符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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