证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2025-58
厦门国贸集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 5
层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集、副董事长蔡莹彬先生主持。会议召集、召开及
表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 848,898,149 97.1475 23,949,196 2.7407 976,242 0.1118
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 848,658,373 97.1201 24,280,748 2.7786 884,466 0.1013
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 848,551,945 97.1079 24,405,776 2.7929 865,866 0.0992
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 848,676,673 97.1221 24,283,148 2.7789 863,766 0.0990
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 848,746,149 97.1301 24,214,948 2.7711 862,490 0.0988
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 848,455,549 97.0968 24,420,100 2.7946 947,938 0.1086
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 848,578,552 97.1109 24,371,576 2.7890 873,459 0.1001
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 845,629,047 96.7734 24,822,540 2.8406 3,372,000 0.3860
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
《关于变更公
司注册资本、
修订<公司 章
程>的议案》
《关于修订<
公司股东大会
议事 规则>的
议案》
《关于修订<
公司董事会议
事规 则>的议
案》
《关于修订<
公司募集资金
管理 制度>的
议案》
《关于修订<
公司关联交易
管理 制度>的
议案》
《关于修订<
公司对外担保
管理 制度>的
议案》
《关于修订<
公司独立董事
工作 制度>的
议案》
《关于调整公
司审计委员会
召集人津贴的
议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案均获通过，其中议案 1 为特别决议议案，已获得出席会
议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：邢志华、荆日扬
公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资
格、表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的
有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及
表决结果合法有效。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
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