证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-086
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 16 日
(二)股东会召开的地点：公司一楼会议室 江苏镇江京口经济开发区
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 38.5036
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长王诚先生因公无法主持会议，经半数以
上董事共同推举董事陈魏新女士主持本次会议。公司董事、监事及董事会秘书以
现场和视频方式出席了本次会议，公司其他高级管理人员以视频方式列席了本次
会议，公司聘任的律师列席了本次会议。本次股东会采取现场投票和网络投票相
结合的方式召开并表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
规则并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 352,382,334 98.4853 5,224,368 1.4601 194,980 0.0546
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 352,338,135 98.4730 5,187,107 1.4497 276,440 0.0773
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 356,398,642 99.6078 1,089,420 0.3044 313,620 0.0878
资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 352,538,375 98.5289 5,077,027 1.4189 186,280 0.0522
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 352,420,195 98.4959 5,177,727 1.4470 203,760 0.0571
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 352,319,475 98.4678 5,201,827 1.4538 280,380 0.0784
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 352,354,095 98.4774 5,167,107 1.4441 280,480 0.0785
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 352,336,555 98.4725 5,187,547 1.4498 277,580 0.0777
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 356,472,882 99.6286 1,046,480 0.2924 282,320 0.0790
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 352,362,195 98.4797 5,154,007 1.4404 285,480 0.0799
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 352,376,695 98.4838 5,157,007 1.4413 267,980 0.0749
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 352,439,735 98.5014 5,098,307 1.4248 263,640 0.0738
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 352,447,535 98.5035 5,076,807 1.4188 277,340 0.0777
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
资本、撤销监事 2,210 ,368 80
会、修订《公司
章程》及相关议
事规则并办理
工商变更登记
的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案 1 为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所
持股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：王晶、许柳珊
公司 2025 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》
等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人
员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
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