湖北得伟君尚律师事务所
关于湖北美尔雅股份有限公司
法律意见书
二〇二五年九月十六日
湖北得伟君尚律师事务所
地址：武汉市江汉区建设大道 588 号卓尔国际大厦 20 楼、21 楼
电话：（86 27 8562 0999）
电子邮箱：dewell@ dewellcn.com
湖北得伟君尚律师事务所
关于湖北美尔雅股份有限公司
致：湖北美尔雅股份有限公司
湖北得伟君尚律师事务所（以下简称本所）接受湖北美尔雅股份有限公司（以
下简称公司）的委托，指派律师出席公司 2025 年第二次临时股东大会，对公司本次
会议进行见证并出具法律意见书。
本所律师依据《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公
司股东大会网络投票实施细则》(以下简称《网络投票细则》)及《公司章程》的规
定，对公司本次会议的召集与召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序
及表决结果的合法有效性发表法律意见。
本所律师根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师
事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定的要求，严格履行法定职责，遵循
勤勉尽责和诚实信用原则，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发
表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担
相应法律责任。
本所律师经核查验证，发表法律意见如下：
一、关于本次会议的召集与召开
经查验，2025 年 8 月 30 日，公司第十二届董事会第二十次会议作出召开 2025
年第二次临时股东大会的决议。
经查验，2025 年 8 月 30 日，公司董事会公告了本次现场会议召开的时间、地
点、网络投票的系统、起止日期和投票时间、会议议题、会议出席对象、会议登记
办法等有关事项。本次会议通知发布日期早于本次会议召开日前十五日。
经查验，公司本次股东大会于 2025 年 9 月 16 日下午 14:30 在北京市丰台区南
三环草桥东路新华创新产业园 4 层会议室召开。会议召开的时间、地点、方式与会
议通知的内容相一致。
本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统进行投票，当天网络
投票系统正常，会议召开符合会议通知内容。
本次会议由公司副董事长刘友谊先生主持。
二、关于出席本次会议人员的资格
经查验，出席本次股东大会的股东或股东代理人共 95 人，代表公司股份
经查验，出席公司本次现场会议的股东或股东代理人为 2 人，代表公司股份
除上述股东及股东代理人外，公司的部分董事、监事和高级管理人员出席了本
次股东大会。
经查验，本次股东大会出席人员的身份证明、授权委托书等资料，本所律师认
为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。
根据上海证券交易所指定的网络投票系统指定机构提供的统计结果，通过网络
投票方式参加本次股东大会的股东共 93 人，代表公司股份 2,026,964 股，占公司有
表决权股份总数的 0.5630%。前述通过网络投票系统参加表决的股东的资格，已由上
海证券交易所股东大会网络投票系统认证。
(结果尾数差异因四舍五入造成。）
三、关于本次会议的提案
经查，本次会议无修改原有提案或增加临时提案的情形。公司本次会议审议的
事项与会议通知中列明的事项相符。
四、关于本次会议的表决程序及表决结果
（一）关于本次会议的表决程序
经查验，本次会议以记名投票方式进行表决；监票人员对现场会议的投票和计
票进行了监督，确认表决结果真实、有效；会议当场公布了现场投票和网络投票的
合并统计表决结果。
（二）关于本次会议的表决结果
经查，本次会议对下列议案进行了审议和表决：
根据表决结果，本议案获得与会股东所持表决权过半数的同意票，本议案通
过。
本议案为特别决议议案，根据表决结果，本议案获得与会股东所持表决权超过
三分之二的同意票，本议案通过。
根据表决结果，本议案获得与会股东所持表决权过半数的同意票，本议案通
过。
根据表决结果，本议案获得与会股东所持表决权过半数的同意票，本议案通
过。
根据表决结果，本议案获得与会股东所持表决权过半数的同意票，本议案通
过。
根据表决结果，本议案获得与会股东所持表决权过半数的同意票，本议案通
过。
经查，上述第 1 项议案，公司对中小投资者的表决结果均进行了单独计票，并
将予以公告。
五、结论意见
本律师认为，公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决
程序均符合《公司章程》的规定，合法有效；公司本次会议各项议案的表决结果合
法有效。
（以下无正文。）
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