证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2025-067
西宁特殊钢股份有限公司
十届十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
一、董事会会议召开情况
西宁特殊钢股份有限公司董事会十届十八次会议通知于 2025 年 9
月 6 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议于 2025 年 9 月 16 日在
公司综合楼 104 会议室现场召开。公司董事会现有成员 9 名，出席会议
的董事 9 名。公司高管列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的相关规定，所做出的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于向金融机构申请综合授信暨控股股东拟以
持有上市公司股份质押无偿提供担保的议案》
具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于向金融机构申请综合授信的公
告》（公告编号 2025-068）。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（二）审议通过了《关于向青海银行申请综合授信暨提供资产抵押
担保的议案》
具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于以自有资产抵押向金融机构申
请综合授信的公告》（公告编号 2025-069）。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（三）审议通过了《关于向中航国际融资租赁有限公司开展售后回
租融资租赁的议案》
具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于开展融资租赁业务的公告》
（公
告编号 2025-070）。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
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