证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2025-042
无锡信捷电气股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2025
年 9 月 15 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 9 月 5 日以邮件及电话等方式发
出。本次会议由李新先生召集并主持，公司董事共计 7 人，出席本次董事会的董事共
的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经过参会董事充分讨论与审议，表决结果为一致通过。具体表决情况如下：
审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票及
调整授予价格的议案》
鉴于公司已公告实施 2024 年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》
《无锡信捷电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定以及
公司 2024 年第四次临时股东会的授权，董事会同意对 2024 年限制性股票激励计划的
预留授予价格进行相应调整，由 20.16 元/股调整为 19.29 元/股。
经过认真核查，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件
均已满足，确定以 2025 年 9 月 15 日为预留授予日，以 19.29 元/股向符合条件的 10 名
预留授予激励对象授予 26 万股限制性股票。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，并同意提交公司董事会
审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
特此公告。
无锡信捷电气股份有限公司董事会
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