证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2025-056
宁波一彬电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）会议召开时间：
具体时间为2025年9月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 进 行 投 票 的 具 体 时 间 为 2025 年 9 月 15 日
（2）召开地点：浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区开发2路1号（宁波
一彬电子科技股份有限公司二楼会议室）。
（3）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：董事长王建华先生。
（6）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（1）股东出席会议总体情况：
通过现场和网络投票的股东61人，代表股份63,624,098股，占公司有表决权股
份总数的51.4203％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份63,496,698股，占
公司有表决权股份总数的51.3173％。通过网络投票的股东56人，代表股份127,400
股，占公司有表决权股份总数的0.1030％。
（2）中小投资者出席会议的情况：
通过现场和网络投票的中小股东56人，代表股份127,400股，占公司有表决权股
份总数的0.1030％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有
表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东56人，代表股份127,400股，
占公司有表决权股份总数的0.1030％。
（3）公司董事、监事和董事会秘书通过现场或通讯方式出席本次会议，高级管
理人员列席本次会议。公司聘请的见证律师见证本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，
审议通过了如下决议：
总表决情况：
同意63,613,898股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9840％；反对
未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意117,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.9937％；
反对10,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0063％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.0000％。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
通过。
总表决情况：
同意63,613,198股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9829％；反对
未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意116,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4443％；
反对10,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.5557％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.0000％。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案获得通过。
总表决情况：
同意63,614,198股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9844％；反对
未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意117,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.2292％；
反对9,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.7708％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.0000％。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
通过。
总表决情况：
同意63,614,198股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9844％；反对
未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意117,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.2292％；
反对9,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.7708％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.0000％。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
通过。
总表决情况：
同意63,614,198股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9844％；反对
未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案获得通过。
总表决情况：
同意63,613,398股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9832％；反对
未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案获得通过。
总表决情况：
同意63,613,398股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9832％；反对
未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案获得通过。
总表决情况：
同意63,613,698股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9837％；反对
因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案获得通过。
总表决情况：
同意63,613,898股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9840％；反对
因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005％。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案获得通过。
总表决情况：
同意63,613,898股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9840％；反对
未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案获得通过。
总表决情况：
同意63,614,198股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9844％；反对
未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案获得通过。
总表决情况：
同意63,613,098股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9827％；反对
因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017％。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案获得通过。
总表决情况：
同意63,613,698股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9837％；反对
因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案获得通过。
总表决情况：
同意63,610,298股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9783％；反对
未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合
《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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