证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2025-075
国信证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形；不涉及变更以往股东大会已通过的
决议。
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025年9月15日（周一）下午2:30
（2）网络投票时间：2025年9月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2025年9月15
日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行投票的具体时间为2025年9月15日9:15—15:00。
四十四次会议（定期）决议召开。
范性文件和《国信证券股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 6
以网络投票方式参加会议的股东 430
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 5,818,030,505
以网络投票方式参加会议的股东 919,918,322
有表决权股份总数的比例
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 56.8070%
以网络投票方式参加会议的股东 8.9820%
公司的全体董事、监事、高级管理人员及独立董事候选人通过现场或通讯的
方式出席或列席了本次会议。北京市天元律师事务所见证律师通过现场的方式出
席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，具体表决结
果如下：
议案1.00：《关于修订公司章程及其附件的议案》
审议结果：通过
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有表决权股份总数的2/3
以上通过。议案表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
议案2.00：《关于撤销公司监事会的议案》
审议结果：通过
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有表决权股份总数的2/3
以上通过。议案表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
议案3.00：《关于选举公司独立董事的议案》
审议结果：通过
议案表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
同意 反对 弃权
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议案4.00：《关于修订关联交易管理制度的议案》
审议结果：通过
议案表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
同意 反对 弃权
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议案5.00：《关于修订会计师事务所选聘制度的议案》
审议结果：通过
议案表决情况：
同意 反对 弃权
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同意 反对 弃权
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议案6.00：《关于修订独立董事工作细则的议案》
审议结果：通过
议案表决情况：
同意 反对 弃权
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同意 反对 弃权
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议案7.00：《关于修订股东会网络投票管理办法的议案》
审议结果：通过
议案表决情况：
同意 反对 弃权
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同意 反对 弃权
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议案8.00：《关于修订内部审计制度的议案》
审议结果：通过
议案表决情况：
同意 反对 弃权
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同意 反对 弃权
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议案9.00：《关于修订募集资金管理办法的议案》
审议结果：通过
议案表决情况：
同意 反对 弃权
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同意 反对 弃权
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议案10.00：《关于修订对外借款、对外担保管理办法的议案》
审议结果：通过
议案表决情况：
同意 反对 弃权
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同意 反对 弃权
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议案11.00：《关于修订董事薪酬与考核管理办法的议案》
审议结果：通过
议案表决情况：
同意 反对 弃权
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同意 反对 弃权
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四、律师出具的法律意见
《上市公司股东会规则》和《国信证券股份有限公司章程》的规定；出席本次
股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程
序、表决结果合法有效。
五、备查文件
特此公告。
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