证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-108
中钨高新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2025 年 9 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日交易时间，即 9:15—9:25，9:30
—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
股东会。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
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范性文件和公司章程的有关规定。
二、会议出席情况
股，占公司有表决权股份总数的 66.4514％。（截至股权登记日，公
司总股本为 2,278,954,380 股）。其中：出席现场会议股东及股东代
表为 1 人，代表有表决权的股份 697,212,812 股，占公司享有表决权
的 股 份 总 数 30.5935% ； 通 过 网 络 投 票 的 股 东 825 人 ， 代 表 股 份
律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方
式。董事会向本次股东会提交了 4 项议案，经与会股东及股东代表现
场和网络投票表决，形成决议如下：
(一)审议通过了《关于聘用 2025 年度财务和内控审计机构暨变
更会计师事务所的议案》
子议案 1 《关于聘用 2025 年度财务审计机构的议案》
总表决情况：同意 1,513,704,751 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.9543％；反对 588,026 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0388％；弃权 104,700 股（其中，因未投票
默认弃权 4,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 143,486,386 股，占出席本次股东会
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中小股东有效表决权股份总数的 99.5195％；反对 588,026 股，占出
席本 次股 东会中 小股 东有效 表决 权股份 总数 的 0.4078 ％； 弃权
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0726％。
表决结果：本议案经股东会审议通过。
子议案 2 《关于聘用 2025 年度内控审计机构的议案》
总表决情况：同意 1,513,745,951 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.9570％；反对 571,826 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0378％；弃权 79,700 股（其中，因未投票默
认 弃 权 6,200 股 ） ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东总表决情况：同意 143,527,586 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 99.5481％；反对 571,826 股，占出
席本 次股 东会中 小股 东有效 表决 权股份 总数 的 0.3966 ％； 弃权
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0553％。
表决结果：本议案经股东会审议通过。
(二)审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》
总表决情况：同意 1,513,540,351 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.9434％；反对 765,626 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0506％；弃权 91,500 股（其中，因未投票默
认 弃 权 2,800 股 ） ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东总表决情况：同意 143,321,986 股，占出席本次股东会
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中小股东有效表决权股份总数的 99.4055％；反对 765,626 股，占出
席本 次股 东会中 小股 东有效 表决 权股份 总数 的 0.5310 ％； 弃权
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0635％。
表决结果：本议案经股东会审议通过。
(三)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 1,513,656,451 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.9511％；反对 623,026 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0411％；弃权 118,000 股（其中，因未投票
默认弃权 5,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 143,438,086 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 99.4860％；反对 623,026 股，占出
席本 次股 东会中 小股 东有效 表决 权股份 总数 的 0.4321 ％； 弃权
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0818％。
表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
(四)审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 1,513,686,251 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.9530％；反对 624,526 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0412％；弃权 86,700 股（其中，因未投票默
认弃权 13,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
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中小股东总表决情况：同意 143,467,886 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 99.5067％；反对 624,526 股，占出
席本 次股 东会中 小股 东有效 表决 权股份 总数 的 0.4332 ％； 弃权
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0601％。
表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
四、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所认为：公司本次股东会的召集、召开程序、
召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司
股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二五年九月十六日
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