证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-073
杭州中亚机械股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
通讯方式发出。
式进行表决。
和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
益数量的议案》。
鉴于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》拟定的激励对象中，有 1
名激励对象因个人原因自愿放弃获授的全部限制性股票，同意公司董事会根据
名单及授予权益数量进行调整。调整后，授予对象由 134 人调整为 133 人，总数
由 609.75 万股调整为 608.75 万股。
公司监事会发表书面审核意见如下：
公司对本激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以
下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及公司《2025 年限制性股票激励计
划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司
的财务状况和经营成果产生实质性影响，本次调整合法、有效。
具体内容详见 2025 年 9 月 16 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网披露的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权
益数量的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划
（草案）》的相关规定以及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，监事会认
为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2025 年 9 月 15 日为授予日，
向符合条件的激励对象授予限制性股票。
公司监事会发表书面审核意见如下：
（1）本次激励计划授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不
得成为激励对象的情形：
①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
④具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员
情形的；
⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
⑥中国证监会认定的其他情形。
（2）本次激励计划授予的激励对象不包括公司独立董事、监事。
（3）公司本次授予激励对象的人员名单与公司 2025 年第一次临时股东大会
批准的 2025 年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
（4）本次激励计划授予激励对象名单人员符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规
定的任职资格，符合《管理办法》等法律、行政法规和规范性文件规定的激励对
象条件，符合本次激励计划草案规定的激励对象条件。
综上，监事会同意公司本次激励计划激励对象名单，同意本次限制性股票激
励计划的授予日确定为 2025 年 9 月 15 日，并同意以 4.26 元/股的授予价格向 133
名激励对象授予 608.75 万股限制性股票。
具体内容详见 2025 年 9 月 16 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网披露的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票
的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
三、备查文件
事项的书面审核意见》。
特此公告。
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