证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2025-052
债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债
鲁泰纺织股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议通知于 2025
年 9 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 9 月 15 日上午 10：00 在总公司一楼
会议室召开，本次会议召开方式以现场与通讯相结合方式表决。本次会议由公司董事长
刘子斌先生主持，应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人：其中现场出席 5 人，通讯表
决 7 人，董事许植楠、许健绿、郑会胜、张克明、独立董事朱北娜、权玉华、魏建以通
讯方式表决。公司董事会秘书列席了本次会议。公司会议通知及召开程序符合《中华人
民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-053）。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
款的议案
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
条款的议案
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述相关公司治理制度全文已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
授信额度的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。由于公司 2022 年 3
月 28 日召开的第九届董事会第三十一次会议审议通过的《关于向中国建设银行股份有限
公司淄博淄川支行申请 7.6 亿元综合授信额度的议案》，有效期三年已期满。现根据业
务需要，公司董事会决定继续申请授信，授信额度为 8.6 亿元，并授权财经管理部总监
张克明先生代表公司签署与在授信额度内融资相关的法律文书。本决议具有完全效力，
直至公司向银行递交撤销、修改或取代本次授信的新决议。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
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