证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2025-055
上海普利特复合材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议的会议通知于2025年9月10日以电子邮件方式发出。
以现场与通讯表决方式召开。
规定。
二、董事会会议审议情况
与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方式
进行了表决，通过了以下决议：
事会董事长的议案》
选举周文先生为第七届董事会董事长。
事会副董事长的议案》
选举周臻纶先生为第七届董事会副董事长。
事会各专门委员会委员的议案》
-1-
根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》的规定，董事会设立战略委员会、薪
酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，确定了四个专门委员会的人员组成如下：
董事会战略委员会，主任委员：周文，委员：周臻纶、钱君律、周炳；
董事会薪酬与考核委员会，主任委员：汤云为，委员：周文、周臻纶、钱君律、邵
万权；
董事会审计委员会，主任委员：汤云为，委员：钱君律、邵万权；
董事会提名委员会，主任委员：钱君律，委员：汤云为、张锴、邵万权。
议案》
聘任周文先生为公司总经理。
书的议案》
聘任蔡青先生为公司董事会秘书。
联系方式如下：
联系地址：上海市青浦工业园区新业路 558 号；
电子信箱：caiq@pret.com.cn；
电话：021-31115900；
传真：021-51685255。
理的议案》
聘任周臻纶先生、李宏先生、蔡莹女士、蔡青先生为公司副总经理。
人的议案》
聘任周臻纶先生为公司财务负责人。
上述董事长、副董事长、四个董事会专门委员会委员、高管的任期为三年，自 2025
年 9 月 15 日至 2028 年 9 月 14 日。上述董事的简历详见于 2025 年 8 月 30 日刊登在《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第六届董事会第四十二次会议
决议公告》。公司聘任的高管简历见附件。
-2-
负责人的议案》
聘任唐翔先生为公司内部审计负责人，任期三年，自 2025 年 9 月 15 日至 2028 年 9
月 14 日。唐翔先生简历见附件。
代表的议案》
聘任杨帆先生为公司证券事务代表，任期三年，自 2025 年 9 月 15 日至 2028 年 9
月 14 日。杨帆先生简历见附件。
联系方式如下：
联系地址：上海市青浦工业园区新业路 558 号；
电子信箱：yangfan@pret.com.cn；
电话：021-31115900；
传真：021-51685255。
特此公告
上海普利特复合材料股份有限公司
董 事 会
-3-
附件：简历
董事长、总经理：
周 文 ： 简 历 详 见 于 2025 年 8 月 30 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《公司第六届董事会第四十二次会议决议公告》。
副董事长、财务负责人、副总经理：
周 臻 纶 ： 简 历 详 见 于 2025 年 8 月 30 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《公司第六届董事会第四十二次会议决议公告》。
副总经理：
李宏，男，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，工程师。2004
年 3 月加入公司，历任公司质量保证部经理、生产制造部经理、总经理助理、制造中心
总监。现任公司副总经理、改性材料事业群运营中心副总裁。
李宏先生持有公司 846,445 股股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、
公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查；没有被中国证监会或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任
职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件等有关规定。
蔡莹，女，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。青浦区第六届政
协委员。2002 年 8 月加入公司，历任公司市场营销专员、测试工程师、实验室经理、质
保部经理、总裁助理、全球采购总监、美国公司 CEO、改性材料事业群 CEO。现任公司
电子材料事业群 CEO、公司副总经理。
蔡莹女士持有公司 186,000 股股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、
公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查；没有被中国证监会或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任
-4-
职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件等有关规定。
副总经理、董事会秘书：
蔡青，男，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，工学硕士，高级工程师。荣获
发明奖二等奖等奖项。2007 年 7 月加入公司，历任公司技术工程师、技术专家、技术中
心高级经理、技术总监、市场总监。现任普利特副总经理、董事会秘书。蔡青先生于 2022
年 8 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
蔡青先生持有公司 124,000 股股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、
公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查；没有被中国证监会或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任
职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件等有关规定。
内部审计负责人：
唐翔，男，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，化工专业。2000 年
入职普利特，历任销售员、销售经理、仓库主管、生产经理、重庆普利特常务副总经理、
浙江普利特常务副总经理，现任江苏海四达电源有限公司监事会主席及内审部部长。
唐翔先生未持有本公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司
现任董事、高级管理人员不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查；没有被中国证监会或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资
格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件等有关规定。
证券事务代表：
杨帆，男，1991年出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。2017年3月加
入本公司，就职于证券投资部。杨帆先生于2018年4月已取得深圳证券交易所董事会秘
-5-
书资格证书。
杨帆先生未持有本公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现
任董事、高级管理人员不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查；没有被中国证监会或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格
符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件等有关规定。
-6-
首页
微信公众号
证券之星APP
