证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2025—058
江西正邦科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年9月10日以电子邮件和专人送达方式发
出。
合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
委员会工作细则>的议案》；
该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通
过并获全票同意。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事
会审计委员会工作细则》。
会工作细则>的议案》；
该议案在提交董事会前，已经公司董事会战略委员会 2025 年第三次会议审议通
过并获全票同意。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事
会战略委员会工作细则》。
委员会工作细则>的议案》；
该议案在提交董事会前，已经公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通
过并获全票同意。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事
会提名委员会工作细则》。
与考核委员会工作细则>的议案》；
该议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议
审议通过并获全票同意。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委
员会工作细则》。
则>的议案》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《经理
工作细则》。
管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事
及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
管理制度>的议案》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《投资
者关系管理制度》。
露重大差错责任追究制度>的议案》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《年报
信息披露重大差错责任追究制度》。
用人管理制度>的议案》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《外部
信息使用人管理制度》。
制度>的议案》；
该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通
过并获全票同意。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内部
审计制度》。
知情人登记管理制度>的议案》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内幕
信息知情人登记管理制度》。
管理制度>的议案》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《信息
披露管理制度》。
制度>的议案》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《舆情
管理制度》。
司管理制度>的议案》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《控股
子公司管理制度》。
暂缓与豁免管理制度>的议案》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《信息
披露暂缓与豁免管理制度》。
台信息发布及回复内部审核制度>的议案》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《互动
易平台信息发布及回复内部审核制度》。
三、备查文件
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇二五年九月十六日
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