证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-087
海天水务集团股份公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 15 日
(二)股东大会召开的地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号，公司五楼
会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 61.4552
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张霞主持本次会议。大会采取现场
及网络投票相结合的方式表决本次股东大会的所有议案。本次会议的召集、召开
程序、出席会议人员的资格及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 282,704,476 99.6332 903,656 0.3185 137,140 0.0483
根据新《公司法》规定，公司取消监事会后，原监事会职权由董事会审计委员会行使。
公司审计委员会由独立董事李力、独立董事罗鹏、董事王述华组成，独立董事李力担任主任
委员。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 283,020,440 99.7445 586,292 0.2066 138,540 0.0488
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 283,016,752 99.7432 589,980 0.2079 138,540 0.0488
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 283,013,576 99.7421 593,180 0.2091 138,516 0.0488
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 282,707,176 99.6341 893,956 0.3151 144,140 0.0508
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 282,657,552 99.6167 949,580 0.3347 138,140 0.0487
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 283,011,052 99.7412 590,080 0.2080 144,140 0.0508
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 282,992,392 99.7374 590,080 0.2080 162,800 0.0574
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 283,013,852 99.7422 587,280 0.2070 144,140 0.0508
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 283,013,452 99.7421 593,280 0.2091 138,540 0.0488
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 283,032,052 99.7486 593,280 0.2091 119,940 0.0423
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 283,035,552 99.7499 587,280 0.2070 122,440 0.0432
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
章程》及取消监 ,760 56 40
事会的议案
会议事规则》的 ,724 92 40
议案
会议事规则》的 ,036 80 40
议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意表决通过。
具有表决权，在表决情况统计中已剔除。
三、 律师见证情况
律师：李霄、阮婧怡
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和
召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
海天水务集团股份公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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