证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-053
上海司南导航技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区澄浏中路 618 号 2 号楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 38
普通股股东所持有表决权数量 43,222,798
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.5036
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。
本次股东大会由董事长王永泉先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公
司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 43,220,931 99.9956 1,867 0.0044 0 0.0000
议案名称：《关于制定及修订公司制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 43,220,931 99.9956 1,867 0.0044 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 43,220,931 99.9956 1,867 0.0044 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 43,220,931 99.9956 1,867 0.0044 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 43,220,931 99.9956 1,867 0.0044 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 43,220,931 99.9956 1,867 0.0044 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 43,220,931 99.9956 1,867 0.0044 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 43,220,931 99.9956 1,867 0.0044 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 43,220,931 99.9956 1,867 0.0044 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 43,193,490 99.9321 29,308 0.0679 0 0.0000
（二） 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 1 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，已
获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的一半以上
通过。
三、 律师见证情况
律师：曹丽慧、曹新竹
综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大
会的人员和本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。
特此公告。
上海司南导航技术股份有限公司董事会
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