证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2025-059
上海美迪西生物医药股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七
次会议通知于 2025 年 9 月 9 日以电子邮件方式通知全体董事，本次会议于 2025
年 9 月 15 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。
会议由公司董事长 CHUN-LIN CHEN 先生召集并主持，高级管理人员列席了会
议。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公
司法》”）等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：
（一）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次及
预留授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《上海美迪西生物医药股份有限公
司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）及
其摘要的相关规定和公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为
本激励计划规定的限制性股票首次及预留授予条件已经成就，确定以 2025
年 9 月 15 日为首次及预留授予日，以 31.37 元/股的授予价格向符合首次授
予条件的 385 名激励对象授予 80.00 万股限制性股票，向符合预留授予条件
的 4 名激励对象授予 20.00 万股限制性股票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《上海美迪西生物医药股份有限公司关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对
象首次及预留授予限制性股票的公告》。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
上海美迪西生物医药股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
