证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-054
上海先惠自动化技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 9 月 15 日
（二） 股东会召开的地点：上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中心
三楼 315 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 117
普通股股东所持有表决权数量 69,493,905
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.3827
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长
潘延庆先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 69,439,602 99.9219 51,889 0.0747 2,414 0.0035
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
《关于公司
利润分配预案
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过；
三、 律师见证情况
律师：朱萱、陈蕾
本所认为，公司 2025 年第四次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集
人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
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