证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2025-046
江苏联测机电科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：南通常测机电设备有限公司四
楼第二会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决
权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 30
普通股股东所持有表决权数量 25,675,211
数量的比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大
会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，会议由董事长赵爱国先生主持，
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、
表决方式及表决程序符合《公司法》及公司章程的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
制定公司部分治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 25,524,013 99.4111 151,198 0.5889 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 25,524,013 99.4111 151,198 0.5889 0 0.00
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司 185, 55.100 151, 44.899 0 0.00
度利润分配
预案的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
票。
决权数量的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：陈鹏 甘瑞霖
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章
程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法
有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程
的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
江苏联测机电科技股份有限公司董事会
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