证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2025-078
转债代码：113563 转债简称：柳药转债
广西柳药集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 9 月 15 日
(二) 股东会召开的地点：广西柳州市官塘大道 68 号 公司六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 30.3236
注：截至本次股东会股权登记日（2025 年 9 月 8 日），公司总股本为 397,168,905 股，
公司回购专用账户中已回购的股份 8,107,890 股没有表决权，故本次股东会有表决权的股份
总数为 389,061,015 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长朱朝阳先生主持，会议采取现场投票
与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规
范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 116,101,930 98.4103 1,808,786 1.5332 66,640 0.0565
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 113,981,541 96.6131 3,937,375 3.3374 58,440 0.0495
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 113,982,341 96.6138 3,927,275 3.3288 67,740 0.0574
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 113,983,841 96.6150 3,927,275 3.3288 66,240 0.0562
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 114,022,001 96.6474 3,918,975 3.3218 36,380 0.0308
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,645,368 81.7858 2,048,246 17.3676 99,840 0.8466
《关于<广西柳药集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草
案）及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 106,935,338 96.7864 3,447,233 3.1201 103,340 0.0935
施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 106,938,238 96.7890 3,446,033 3.1190 101,640 0.0920
划激励对象名单>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 106,936,238 96.7872 3,442,033 3.1154 107,640 0.0974
关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 106,941,638 96.7921 3,442,633 3.1159 101,640 0.0920
《关于<广西柳药集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 111,052,959 96.1506 4,352,739 3.7686 93,340 0.0808
法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 111,052,959 96.1506 4,121,379 3.5683 324,700 0.2811
宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 111,051,259 96.1491 4,131,479 3.5771 316,300 0.2738
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于变更注册资本、取消监事
会及修订<公司章程>的议案》
《关于<广西柳药集团股份有限
（草案）及其摘要>的议案》
《关于<广西柳药集团股份有限
实施考核管理办法>的议案》
《关于核实<广西柳药集团股份
计划激励对象名单>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办
关事宜的议案》
《关于<广西柳药集团股份有限
案）>及其摘要的议案》
《关于<广西柳药集团股份有限
办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办
宜的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案均获得出席股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
其关联方已回避表决；审议议案 8 至议案 10，参与公司 2025 年员工持股计划的
持有人及其关联方已回避表决。
三、 律师见证情况
律师：王振宇、李紫竹
公司本次股东会的召集和召开程序、会议出席人员和召集人的资格、表决程
序均符合《公司法》
《证券法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，由此作出的公司本次股东会决议合法、有效。
特此公告。
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