证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-061
江苏利通电子股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会
议于 2025 年 9 月 15 日，2025 年第三次临时股东会结束后，在公司会议室以现
场结合通讯的会议方式召开，经全体监事一致同意，豁免本次会议通知。本次会
议由监事会主席夏长征先生召集并主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。
本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。
二、议案审议和表决情况
经公司监事审议和表决，本次会议通过以下议案：
议案一：关于《调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项》的议案
经审核，公司监事会认为，公司本次对《2025 年限制性股票激励计划（草
案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）中首次授予价格的调整
符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、
法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，监事会同意公司对本次激励计划首次授予价格的调整。
议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案二：关于《向激励对象首次授予限制性股票》的议案
经审核，公司监事会认为：
制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
股票的情形，也不存在不得成为激励对象的情形；公司未发生《激励计划（草案
修订稿）》规定的不得授予限制性股票的情形。
下同）任职的高级管理人员、中层管理人员及核心骨干。不包括公司独立董事、
监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、
父母、子女。首次授予激励对象人员名单与公司 2025 年第三次临时股东会批准
的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
关规定，同时本次授予也符合公司《激励计划（草案修订稿）》中关于激励对象
获授限制性股票条件的规定。
综上，监事会认为本次限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，
同意确定 2025 年 9 月 15 日为本次限制性股票的首次授予日，以 12.55 元/股的授
予价格，向符合条件的 8 名激励对象首次授予共计 215.00 万股限制性股票。
议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
江苏利通电子股份有限公司监事会
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