证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2025-037
上海灿瑞科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会
议，于 2025 年 9 月 5 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了确认，于 2025
年 9 月 12 日以现场会议方式召开，会议由监事会主席王坚奎先生主持。会议应
到监事 3 人，实到监事 3 人，会议召开符合有关法律、法规、规章和《上海灿瑞
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议审议通过
了如下事项：
一、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
监事会认为：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务能够有效规避外汇市场
的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效
率，锁定汇兑成本。公司开展外汇衍生品交易业务，审议程序符合有关法律法规
及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，
该事项决策和审议程序合法合规。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于开展外汇衍生品交易业务的公告》。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海灿瑞科技股份有限公司监事会
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