证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2025-028
上海中谷物流股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 15 日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区民生路 1188 号 18 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 62.7109
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长周斌先生主持。本次会议的
召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有
关规定。公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统上线并行期有关
工作的通知》、《关于新网络投票系统上线及发布<上市公司股东大会网络投票实
施细则>的通知》，同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互
联网投票平台，进行网络投票表决。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
生、吴慧鑫先生因故未能出席；
议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,316,719,281 99.9810 187,100 0.0142 62,104 0.0048
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,316,598,181 99.9718 269,700 0.0204 100,604 0.0078
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,308,187,933 99.3332 8,248,010 0.6262 532,542 0.0406
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
持股 5% 以
上普通股
股东 1,206,682,881 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股
股股东 95,795,706 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1% 以
下普通股
股东 14,240,694 98.2801 187,100 1.2912 62,104 0.4287
其中:市值
普通股股
东
市值 50 万
以上普通
股股东 4,612,871 96.8384 150,600 3.1616 0 0.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
年半年度利润 36,40 00 4
分配预案的议 0
案
会并修订《公司 15,30 00 04
章程》的议案 0
公司部分治理 05,05 ,010 42
制度的议案 2
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案 2 为特别决议议案，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：周峰、何舟
本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上
市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议
人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
上海中谷物流股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经见证的律师签字并经其律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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