证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2025-047
曲美家居集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 15 日
(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区顺黄路 217 号公司 B 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长赵瑞海先生主持，采取现场投票和网络投票相结
合的表决方式，本次会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
士、谢文斌先生，独立董事何法涧先生、刘松先生、吴桐女士、陈燕生先生
因工作安排未能出席。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 133,757,572 98.0918 2,408,800 1.7665 193,100 0.1417
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 133,806,572 98.1278 2,390,700 1.7532 162,200 0.1190
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 133,860,172 98.1671 2,343,100 1.7183 156,200 0.1146
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 133,834,472 98.1482 2,355,800 1.7276 169,200 0.1242
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 133,920,672 98.2114 2,330,000 1.7087 108,800 0.0799
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 133,805,572 98.1270 2,381,100 1.7461 172,800 0.1269
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 133,897,172 98.1942 2,362,700 1.7326 99,600 0.0732
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 133,895,372 98.1929 2,365,800 1.7349 98,300 0.0722
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
关于取消监事 5,240, 66.8230 2,408, 30.7146 193,1 2.4624
章程》的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
代理人所持表决权的 2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情况
律师：王添翼、钱彧妮
综上所述，上海市锦天城律师事务所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东会
的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果
等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性
文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会形成的决议合法有效。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
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