证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2025-050
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第十三次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 9 月 15 日上午 10:30 在公司 1
层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议于 2025 年 9 月 10 日以电子邮件
的方式通知全体董事。本次会议由董事长任翔先生主持，会议应参会董事 7 名，
实际参会董事 7 名，其中董事张二东先生、闫贵忠先生、独立董事李明高先生、
张鹏洲先生、刘阳先生以通讯表决的方式参加会议。公司高级管理人员列席了会
议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章
程》和公司《董事会议事规则》等相关规定，会议表决结果合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》
经审议，为推进募投项目“全链路沉浸式内容营销平台项目”的顺利实施，
董事会同意增加西安市为该项目的实施地点，并同意授权董事长或其授权代表办
理本次增加募投项目实施地点的具体事宜。
中德证券有限责任公司对本事项出具了无异议的核查意见。
《关于部分募投项目增加实施地点的公告》同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
（一）《第五届董事会第十三次会议决议》；
（二）中德证券有限责任公司出具的核查意见。
特此公告。
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