证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2025-076
广东粤海饲料集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公
司”）于2025年9月12日以邮件方式发出本次会议通知。
（二）会议召开的时间、地点及方式：2025年9月15日，在公司二楼会议室，以
现场结合通讯表决的方式召开公司第四届董事会第六次会议。
（三）本次会议通知会议应到董事7名，实到董事7名，其中董事徐雪梅女士、独
立董事张程女士、李学尧先生以及胡超群先生以通讯表决的方式参会。
（四）本次会议由董事长郑石轩先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员
列席会议。
（五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有
效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于拟开展应收账款保理业务的议案》
表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：本议案审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》《 》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟开展
应收账款保理业务的公告》（公告编号：2025-077）。
（二）审议《关于全资子公司为联营企业湖南轩久甲天下生态农业有限公司提
供担保的议案》
表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：本议案审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》《 》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子
公司为联营企业湖南轩久甲天下生态农业有限公司提供担保的公告》（公告编号：
（三）审议《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》
表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：本议案审议通过。
公司定于2025年10月9日（周四）下午14:30在广东省湛江市霞山区机场路22号
公司2楼会议室召开2025年第三次临时股东大会，审议本次会议相关议案。具体内
容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
《 》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第三次
临时股东大会的通知》（公告编号：2025-079）。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第六次会议决议。
特此公告。
广东粤海饲料集团股份有限公司董事会
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