江苏三房巷聚材股份有限公司
（600370）
二〇二五年第二次临时股东大会
会议资料
江苏三房巷聚材股份有限公司董事会
江苏三房巷聚材股份有限公司
为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2025 年第二次临时股东大会期间依法行使
权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会
议事规则》、《公司章程》等有关规定，特制定本须知：
一、请股东（或股东代表）按照本次股东大会会议通知（详见 2025 年 8 月 27 日刊登于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于召开 2025
年第二次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不
齐或手续不全的，谢绝参会。
二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，
自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。为保证会场秩序，
会议开始后，请关闭手机铃声或调至振动状态。
三、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时
也应履行法定义务，尊重其他股东的合法权益。股东（或股东代表）在大会上发言，应围绕
本次大会所审议的议案，简明扼要。
四、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。出席现场会议的股东以其所持有
的表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一票表决权。股东在投票表决时，非累积投票
的议案应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，应以打“√”
表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其
所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
五、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
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时间：2025 年 9 月 23 日（星期二）14 时 00 分
地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷路 1 号三房巷办公大楼二楼会议室。
网络投票时间：2025 年 9 月 23 日（星期二），采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
主持人：本次股东大会由董事长卞惠良先生主持；在董事长不能主持时，由副董事长卞永刚
先生主持；在副董事长不能主持时，由半数以上董事推选一名董事主持。
会议议程：
一、会议签到；
二、主持人宣布会议开始；
三、主持人宣布现场会议出席情况；
四、大会推选计票、监票人；
五、宣读并审议以下议案：
流动资金的议案》
六、针对股东大会审议议案，股东发言和提问；
七、与会股东对会议议案投票表决；
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八、主持人宣读本次股东大会各项议案表决结果；
九、主持人宣读股东大会决议；
十、律师宣读法律意见书；
十一、主持人宣布会议结束。
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议案一
关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相
关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司对《江苏
三房巷聚材股份有限公司章程》进行以下修订：
法律法规并结合公司实际情况，公司不再设置监事会，现任监事会成员不再担任监事及监事
会相关职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。
公司现任监事会会在股东大会审议通过《公司章程》及取消监事会事项前，仍严格按照法律、
法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。
公司监事会取消后，薛正惠先生不再担任公司非职工代表监事、监事会主席；孙志明先
生不再担任公司非职工代表监事；卞永洪先生不再担任公司职工代表监事。
“监事”相关表述等。
务。
章程》的其他相关表述。因删减、合并和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号按修订
内容相应调整，最终以工商登记机关核准的内容为准。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述修订涉及的工商变更登记及备案等
事宜，最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。
具体内容详见 2025 年 8 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏三房巷聚材股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度
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的公告》（公告编号：2025-065）《江苏三房巷聚材股份有限公司章程》。
以上议案已经公司第十一届董事会第二十次会议和十一届监事会第十一次会议审议通
过，现提请各位股东及股东代表审议。
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董 事 会
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议案二
关于制定、修订公司部分治理制度的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章
程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规
范性文件的规定，结合《公司章程》修订的实际情况，对公司相关治理制度进行了制定、修
改和完善。具体如下：
序号 制度名称 类型 股东大会审议
修 订 后 的 各 制 度 全 文 已 于 2025 年 8 月 27 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
以上议案已经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表
审议。
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董 事 会
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议案三
关于公司独立董事离任暨补选独立董事的议案
各位股东及股东代表：
董事会于近日收到独立董事林立先生提交的辞职报告，林立先生因个人工作原因申请辞
去公司第十一届董事会独立董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，
林立先生将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管
理办法》等相关规定，经公司董事会提名委员会对独立董事任职资格进行审查，公司董事会
提名蒋维女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起
至第十一届董事会届满之日止。蒋维女士简历见附件。
蒋维女士已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。公司已按规定
向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所备案无异议。
具体内容详见 2025 年 8 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏三房巷聚材股份有限公司关于公司独立董事离任暨补选独立董事的公告》（公告编号：
以上议案已经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表
审议。
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董 事 会
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附件：
蒋维女士：1967 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中共江阴市委党
校经济管理专业。曾任中国工商银行股份有限公司城西支行会计、江阴营业部客户经理、江
阴新桥支行行长、江阴人民路支行行长、江阴支行信贷管理科科长、公司科科长。
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议案四
关于公开发行可转换公司债券部分募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
各位股东及股东代表：
截至2025年6月30日，公司2023年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“江阴兴佳
新材料有限公司年产150万吨绿色包装新材料项目”已达到预定可使用状态，该项目累计投入
募集资金97,333.49万元，节余募集资金32,802.28万元（实际金额以资金转出当日余额为准）。
为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合公司实际情况，在募投项目结项后，公
司拟将节余募集资金32,802.28万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日余额为准）永久
补充流动资金，用于公司日常生产经营。尚未支付的合同尾款及质量保证金等，公司后续将
以自有资金或自筹资金支付。
本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金后，公司将适时注销募集资金专
户，相关募集资金专户监管协议也随之终止。
具体内容详见 2025 年 8 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏三房巷聚材股份有限公司关于公开发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-067）。
以上议案已经公司第十一届董事会第二十次会议和十一届监事会第十一次会议审议通
过，现提请各位股东及股东代表审议。
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