深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司
董事会议事规则
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 董事会议事规则
目 录
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 董事会议事规则
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董事会议事规则
（2025 年 9 月修订）
第一章 总则
第一条 为规范深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会及其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等法律法规及《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）的相关规定，制定本规则。
第二条 公司设董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公
司章程》及股东会赋予的职权，对股东会负责。
第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会
议是履行董事职责的基本方式。
第四条 董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。
非职工代表董事由股东会选举产生，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、
职工大会或者其他形式民主选举产生。董事会下设证券部，处理董事会日常事务。
董事会秘书兼任证券部负责人。
董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会，其
中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，
审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会的召集人
为会计专业人士。董事会另行制定专门委员会工作制度，规范专门委员会的运作。
第二章 董事会会议的召集、主持及提案
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第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。
第六条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履
行职务的，由过半数董事共同推举一名董事召集和主持。
第七条 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。定
期会议由董事长召集，于会议召开前 10 日书面通知全体董事。
第八条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董事
的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。
董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。
第九条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：
（一） 董事长认为必要时；
（二） 单独或合并代表1/10以上表决权的股东提议时；
（三） 1/3以上董事联名提议时；
（四） 独立董事提议时；
（五） 审计委员会提议时；
（六） 总经理提议时。
第十条 董事会提案应符合下列条件：
（一）内容与法律、法规、《公司章程》的规定不相抵触，并且属于公司经
营活动范围和董事会的职责范围；
（二）必须符合公司和股东的利益；
（三）必须以书面方式提交。书面内容应当包括议案名称、议案的内容以及
建议性结论。
第十一条 所有提交董事会审议的提案须经董事会秘书汇总后交董事长或
召集人审阅，经审阅后，对于符合第十条的议案，董事长或召集人应当将提案列
入董事会会议议程。
第十二条 证券部在收到书面提议和有关材料后，应于 2 个工作日内转交董
事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议
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人修改或者补充。
董事长应当自接到提议后 10 日内，召集并主持董事会会议。
第三章 董事会会议通知
第十三条 召开董事会定期会议和临时会议，证券部应当分别提前 10 日和
体董事。
若出现特殊情况，需要董事会即刻作出决议的，为公司利益之目的，召开临
时董事会会议可以不受前述通知方式及通知时限的限制。但召集人应当在会议上
作出说明。
第十四条 董事会书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一） 会议日期和地点；
（二） 会议期限；
（三） 事由及议题；
（四） 发出通知的日期。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及特殊情况需要
尽快召开董事会临时会议的说明。
第十五条 董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时
间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前
会议日期应当相应顺延或者在取得全体与会董事的认可后按期召开。
董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项
或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相
应记录。
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第十六条 董事会会议召开前，独立董事可以与董事会秘书进行沟通，就拟
审议事项进行询问、要求补充材料、提出意见建议等。董事会及相关人员应当对
独立董事提出的问题、要求和意见认真研究，及时向独立董事反馈议案修改等落
实情况。
第十七条 两名及以上独立董事认为会议材料不完整、论证不充分或者提供
不及时的，可以书面向董事会提出延期召开会议或者延期审议该事项，董事会应
当予以采纳。
第四章 董事会会议的召开
第十八条 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。
如果出席董事人数无法满足会议召开的最低人数要求时，会议召集人应当宣
布另行召开董事会会议，同时确定召开的时间。
总经理和董事会秘书应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以
通知其他有关人员列席董事会会议。
第十九条 董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议的，应
当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。委托书应
当载明：
（一） 委托人和受托人的姓名、身份证号码；
（二） 委托人不能出席会议的原因；
（三） 委托人对每项提案的简要意见；
（四） 委托人的授权范围和对每一事项发表同意、反对或弃权的意见；
（五） 委托人和受托人的签字、日期等。
委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的，应在委托书中进行专门
授权。
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受托董事应向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出席的
情况。
代为出席会议的董事应于授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会
议，亦未委托其他董事代为出席的，视为其放弃在该次会议上的投票表决权。
第二十条 委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：
（一） 在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；
关联董事也不得接受非关联董事的委托；
（二） 独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接受独
立董事的委托；
（三） 董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全
权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托；
（四） 一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已经接受
两名其他董事委托的董事代为出席。
第二十一条 董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达意
见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过电话会议、视频会
议、传真或者电子邮件等方式召开。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时
进行的方式召开。
以非现场方式召开的，根据以下方式计算出席会议的董事人数：视频显示在
场、在电话会议中发表意见、在规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表
决票，或者董事事后提交曾参加会议的书面确认函。
第二十二条 会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明
确的意见。
董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言的，会议主持人应当及时制止。
第二十三条 除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在
会议通知中的提案进行表决。董事接受其他董事委托代为出席董事会会议的，不
得代表其他董事对未包括在会议通知中的提案进行表决。
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第二十四条 董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独立、
审慎地发表意见。
第二十五条 董事可以在会前向证券部、会议召集人、总经理和其他高级管理
人员、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的信息，也
可以在会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况。
第五章 董事会会议的表决
第二十六条 提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会董事对提案逐一
分别进行表决。
会议表决实行一人一票，以记名投票方式进行。董事会临时会议在保障董事
充分表达意见的前提下，可以用传真或电子邮件方式进行并作出决议，并由参会
董事签字。
第二十七条 董事的表决意向分为同意、反对和弃权，与会董事应当从上述意
向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有
关董事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视
为弃权。
第二十八条 与会董事表决完成后，证券部有关工作人员应当及时收集董事的
表决票，交董事会秘书在一名独立董事的监督下进行统计。
第二十九条 现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布统计结果；其他情况
下，会议主持人应当要求董事会秘书在规定的表决时限结束后下一工作日之前，
通知董事表决结果。
董事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，
其表决情况不予统计。
第三十条 董事会审议通过会议提案并形成相关决议，必须有超过公司全体
董事人数过半数的董事对该提案投赞成票。法律、行政法规、《公司章程》和本
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规则规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从其规定。
董事会根据《公司章程》的规定，在其权限范围内对担保、提供财务资助事
项作出决议，必须经出席会议的 2/3 以上董事的同意通过。
不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以形成时间在后的决议为准。
第三十一条 出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：
（一） 交易对方；
（二） 在交易对方任职，或在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或
者该交易对方直接或间接控制的法人单位任职的；
（三） 拥有交易对方的直接或间接控制权的；
（四） 交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员；
（五） 交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事和高级管理人员的
关系密切的家庭成员；
（六） 因其他原因使其独立的商业判断可能受到影响的人士。
在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席
即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董
事人数不足 3 人的，不得对有关提案进行表决，应当将该事项提交股东会审议。
第三十二条 董事会应当严格按照股东会和《公司章程》的授权行事，不得越
权形成决议。
第三十三条 提案未获通过的，在有关条件和因素未发生重大变化的情况下，
董事会会议在 1 个月内不应当再审议内容相同的提案。
第三十四条 1/2 以上的与会董事或 2 名以上独立董事认为提案不明确、不具
体，或者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时，会议
主持人应当要求会议对该议题进行暂缓表决。
提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议应满足的条件提出明确要求。
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第三十五条 董事会会议形成有关决议，应当以书面方式予以记载，出席会议
的董事应当在决议的书面文字上签字，并对董事会的决议承担责任。
第三十六条 董事会会议决议包括如下内容：
（一）会议通知发出的时间和方式；
（二）会议召开的时间、地点、方式，以及是否符合有关法律、法规、规章
和公司章程规定的说明；
（三）亲自出席、委托他人出席和缺席的董事人数和姓名、缺席理由和受托
董事姓名；
（四）说明经会议审议并经投票表决的议案的内容（或标题），并分别说明
每一项经表决议案或事项获得的同意、反对和弃权的票数（如会议审议的每项议
案或事项的表决结果均为全票通过，可合并说明），以及有关董事反对或弃权的
理由；
（五）涉及关联交易的，说明应当回避表决的董事姓名、理由和回避情况；
（六）审议事项的具体内容和会议形成的决议。
第三十七条 董事会会议应当有书面记录，董事会会议记录应完整、真实。董
事会秘书对会议所议事项要认真组织记录和整理。出席会议的董事、记录人应在
会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说
明性记载。董事会会议记录应为日后明确董事责任的重要依据。会议记录应当包
括以下内容：
（一） 会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二） 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
（三） 会议议程；
（四） 董事发言要点；
（五） 每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃
权的票数）；
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（六） 与会董事认为应当记载的其他事项。
以非现场方式召开董事会的，董事会秘书应在方便适当的时间内，要求参会
董事补签董事会会议决议及会议记录。
董事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见做出书面说明的，视
为完全同意会议记录和决议内容。
第三十八条 董事会决议实施过程中，董事长（或委托有关部门和人员）可就
决议的实施情况进程跟踪检查，在检查中发现有违决议的事项时，可要求和督促
总经理予以纠正。
第三十九条 董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行
政法规或者《公司章程》、股东会决议，致使公司遭受严重损失的，参与决议的
董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该
董事可以免除责任。
如无故既不出席会议，也不委托其他董事代为出席、未于董事会召开之时或
之前提供对所议事项的书面意见的董事应视作其未表示异议，不得免除责任。
第四十条 董事长应当督促有关人员落实董事会决议，检查决议的实施情况，
并在以后的董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
董事会秘书要及时向董事长汇报董事会决议的执行情况，并将董事长的意见
如实传达有关董事和公司经营层。
董事会秘书可以通过收集和查阅相关文件资料、与相关人员沟通等方式，协
助董事会督促、检查董事会决议的实施情况。
第四十一条 董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效。
第四十二条 董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公
司章程》的有关规定，或者决议内容违反《公司章程》的，股东可以自决议作出
之日起 60 日内，请求有管辖权的人民法院予以撤销。
但是，董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实
质影响的除外。
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人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法律、行政法规、
中国证监会和深圳证券交易所的规定履行信息披露义务，充分说明影响，并在判
决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项的，将及时处理并履行相应
信息披露义务。
公司根据董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣布该决议无效或者撤销
该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。
第四十三条 有下列情形之一的，公司董事会的决议不成立：
（一）未召开董事会会议作出决议；
（二）董事会会议未对决议事项进行表决；
（三）出席会议的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定
的人数或者所持表决权数；
（四）同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程
规定的人数或者所持表决权数。
第四十四条 董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事
代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的会议记
录、决议等，由董事会秘书负责保存。
董事会会议档案的保存期限为 10 年。
第六章 附则
第四十五条 在本规则中，除非上下文另有说明，“以上”含本数，“超过”
不含本数。
第四十六条 本规则未尽事宜或与国家法律、法规、深圳证券交易所监管规则
以及《公司章程》的有关规定相抵触的，或本规则实施后另有相关规定的，按照
国家有关法律、法规、深圳证券交易所监管规则等相关规定执行。
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第四十七条 本规则由董事会负责解释。
第四十八条 本规则经股东会审议通过之日起生效并施行。本规则进行修改时，
由董事会提出修订方案，提请股东会审议批准，自股东会批准后方可生效。本规
则生效后，公司原董事会议事规则自动废止。
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