证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2025-039
爱普香料集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区江场西路 277 号北上海大酒店 3F 宴会
厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
截至本次股东大会的股权登记日，公司股份总数为 383,237,774 股，其中爱
普香料集团股份有限公司回购专用证券账户持有的公司股份 7,600,000 股不享
有表决权，故本次股东大会有表决权股份总数为 375,637,774 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长魏中浩先生出席并主持本次股
东大会会议。本次会议采用现场会议投票和网络投票相结合的方式召开。本次股
东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、
《上海证券交易所上
市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《爱普香料集团股份有限
公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
独立董事章孝棠先生由于工作原因未能出席本次股东大会；
本次股东大会；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 145,550,766 99.2722 1,052,500 0.7179 14,600 0.0100
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 145,509,766 99.2442 1,062,500 0.7247 45,600 0.0311
管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 145,554,766 99.2749 1,048,500 0.7151 14,600 0.0100
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 145,540,766 99.2654 1,062,500 0.7247 14,600 0.0100
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 145,498,266 99.2364 1,073,000 0.7318 46,600 0.0318
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 145,540,766 99.2654 1,062,500 0.7247 14,600 0.0100
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 145,550,666 99.2721 1,052,500 0.7179 14,700 0.0100
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 145,544,766 99.2681 1,058,500 0.7219 14,600 0.0100
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 145,544,766 99.2681 1,058,500 0.7219 14,600 0.0100
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 145,544,266 99.2678 1,048,500 0.7151 25,100 0.0171
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 145,544,266 99.2678 1,048,500 0.7151 25,100 0.0171
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 145,544,266 99.2678 1,048,500 0.7151 25,100 0.0171
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 145,534,266 99.2609 1,058,500 0.7219 25,100 0.0171
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 145,554,766 99.2749 1,048,500 0.7151 14,600 0.0100
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 145,547,466 99.2699 1,048,500 0.7151 21,900 0.0149
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案序号 议案名称 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
(四) 关于议案表决的有关情况说明
股东代表所持有表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：沈寅炳律师、李孟颖律师
上海市广发律师事务所出具的法律意见书结论为：公司 2025 年第一次临时
股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东会规则》等法律法规、其他规
范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，
会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
爱普香料集团股份有限公司董事会
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上海市广发律师事务所关于爱普香料集团股份有限公司2025年第一次临时
股东大会的法律意见书。
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爱普香料集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议。
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