证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-064
江苏华盛锂电材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 9 月 15 日
（二） 股东会召开的地点：江苏扬子江国际化学工业园德盛路 1 号公司一楼会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 65
普通股股东所持有表决权数量 91,192,725
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.9063
注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 159,500,000 股，其中公司回购专用账户
中股份数为 4,690,088 股，依据《上市公司股份回购规则》，上市公司回购的股份不享有股东
大会表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 154,809,912 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长沈锦良先生主持，会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序和表决方式及表决程
序均符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》
的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 91,170,001 99.9750 17,351 0.0190 5,373 0.0060
商变更登记事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 91,180,937 99.9870 9,025 0.0098 2,763 0.0032
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 91,175,611 99.9812 14,351 0.0157 2,763 0.0031
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 91,175,611 99.9812 14,351 0.0157 2,763 0.0031
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 91,175,611 99.9812 14,351 0.0157 2,763 0.0031
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 91,175,611 99.9812 14,351 0.0157 2,763 0.0031
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 91,175,611 99.9812 14,351 0.0157 2,763 0.0031
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 91,175,611 99.9812 14,351 0.0157 2,763 0.0031
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 91,175,611 99.9812 14,351 0.0157 2,763 0.0031
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 91,175,611 99.9812 14,351 0.0157 2,763 0.0031
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 91,175,611 99.9812 14,351 0.0157 2,763 0.0031
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 91,175,611 99.9812 15,076 0.0165 2,038 0.0023
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
关于选举沈锦良先生为公司第三
届董事会非独立董事的议案
关于选举沈鸣先生为公司第三届
董事会非独立董事的议案
关于选举李伟锋先生为公司第三
届董事会非独立董事的议案
关于选举马阳光先生为公司第三
届董事会非独立董事的议案
关于选举匡怡纯女士为公司第三
届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
关于选举史浩明先生为公司第三
届董事会非独立董事的议案
关于选举周豪慎先生为公司第三
届董事会非独立董事的议案
关于选举于北方先生为公司第三
届董事会非独立董事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于使用部分超
流动资金的议案
关于第三届董事
的议案
关于选举沈锦良
先生为公司第三
届董事会非独立
董事的议案
关于选举沈鸣先
生为公司第三届
董事会非独立董
事的议案
关于选举李伟锋
先生为公司第三
届董事会非独立
董事的议案
关于选举马阳光
先生为公司第三
届董事会非独立
董事的议案
关于选举匡怡纯
女士为公司第三
届董事会非独立
董事的议案
关于选举史浩明
先生为公司第三
届董事会非独立
董事的议案
关于选举周豪慎
先生为公司第三
届董事会非独立
董事的议案
关于选举于北方
先生为公司第三
届董事会非独立
董事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上表决通过。其它议案均为普通决议
议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分
之一以上表决通过。
案 6。
三、 律师见证情况
律师：杨文轩、汪泽赟
综上所述，本所律师认为：贵公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合
《公司法》
《股东会规则》
《规范运作指引》和公司《章程》的规定；出席会议人
员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；
本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
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