证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2025-38 号
债券代码：128097 债券简称：奥佳转债
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
关于 2025 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次
临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）通知于 2025 年 8 月 28 日在《中国
证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上以公告方式发出。
（一）会议召开的情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 9 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所系统进
行网络投票的时间为 2025 年 9 月 15 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和下午 13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日 9:15～
易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。
《深圳证券交易所股票
上市规则》和公司章程等有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共计 165 名，代表有表决权股份共
（1）现场会议出席情况：
出席现场会议的股东及股东授权代表共有 8 人，代表有表决权股份
（2）网络投票情况：
参与网络投票的股东共有 157 人，代表有表决权股份 5,066,501 股，约占公
司总股份数的 0.8126%。
（3）委托独立董事投票的股东共 0 人，代表有表决权股份 0 股，占本公司
总股数的 0.0000%。
公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、审议和表决情况
本次会议以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果为：同意 246,976,660 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 98.8359%；反对 2,865,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：4,899,369 股同意，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 62.7459%；2,865,300 股反对，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 36.6957%；43,600 股弃权，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.5584%。
（二）逐项表决审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
表决结果为：同意 246,114,134 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 98.4907%；反对 3,728,226 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：4,036,843 股同意，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 51.6996%；3,728,226 股反对，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 47.7471%；43,200 股弃权，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.5533%。
表决结果为：同意 246,100,734 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 98.4854%；反对 3,670,726 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：4,023,443 股同意，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 51.5280%；3,670,726 股反对，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 47.0107%；114,100 股弃权，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 1.4613%。
表决结果为：同意 246,100,734 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 98.4854%；反对 3,728,226 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：4,023,443 股同意，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 51.5280%；3,728,226 股反对，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 47.7471%；56,600 股弃权，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.7249%。
表决结果为：同意 246,111,734 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 98.4898%；反对 3,740,226 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：4,034,443 股同意，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 51.6689%；3,740,226 股反对，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 47.9008%；33,600 股弃权，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.4303%。
表决结果为：同意 246,112,234 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 98.4900%；反对 3,739,726 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：4,034,943 股同意，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 51.6753%；3,739,726 股反对，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 47.8944%；33,600 股弃权，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.4303%。
表决结果为：同意 246,115,534 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 98.4913%；反对 3,735,426 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：4,038,243 股同意，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 51.7175%；3,735,426 股反对，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 47.8394%；34,600 股弃权，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.4431%。
表决结果为：同意 246,102,634 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 98.4861%；反对 3,749,326 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：4,025,343 股同意，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 51.5523%；3,749,326 股反对，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 48.0174%；33,600 股弃权，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.4303%。
表决结果为：同意 246,125,634 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 98.4953%；反对 3,712,326 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：4,048,343 股同意，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 51.8469%；3,712,326 股反对，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 47.5435%；47,600 股弃权，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.6096%。
上述各议案均获得本次股东大会审议通过。本次股东大会审议的议案 1、议
案 2.01~2.02 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上表决通过；其他议案为普通议案，已经出席本次股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过。
本次会议议案内容详见 2025 年 8 月 28 日刊载于《中国证券报》《上海证券
报》
《证券时报》
《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司第
六届董事会第十次会议决议及其内容的相关公告。
三、律师出具的法律意见
开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》
《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法
有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
意见书》。
特此公告。
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