证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2025-032
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
会议的通知，本次会议于 2025 年 9 月 15 日上午在公司会议室以现场结合通讯方
式召开。会议由张天闯先生主持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公
司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国
公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关
规定。
二、董事会会议审议情况
的议案》
董事会认为，基于赛尼航空股权多元化需求，并结合公司对未来的经营战略
与发展规划，公司拟放弃对赛尼航空本次新增注册资本的优先认购权。赛尼锐驰
按照 1 元/注册资本的价格以人民币 2,000,000 元认购赛尼航空新增注册资本
公司的并表子公司，但将由公司的全资子公司变为控股子公司。
关联董事张天闯先生（系王飞女士之配偶）在审议该议案时已回避表决。
本议案已经第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过，
经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，该次关联交易无需提交公司股东
会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组，
也无需经有关部门的批准。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、
《证券时报》、
《上海证券报》、
《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票（关联董事张天闯先
生回避表决）。
三、备查文件
三次会议决议。
特此公告。
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
