证券代码：603014 证券简称：威高血净 公告编号：2025-023
山东威高血液净化制品股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 9 月 15 日
（二）股东大会召开的地点：山东省威海市威高西路 7 号威高血液净化办公楼 5
楼 508 会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
普通股股东人数 222
普通股股东所持有表决权数量 313,882,893
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 76.2973
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长宋修山先生主持会议，会议以现场会议
和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司
法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 313,769,493 99.9638 97,700 0.0311 15,700 0.0051
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 313,726,193 99.9500 143,100 0.0455 13,600 0.0045
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 313,729,293 99.9510 140,000 0.0446 13,600 0.0044
励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 313,730,893 99.9515 139,600 0.0444 12,400 0.0041
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 313,759,259 99.9606 109,234 0.0348 14,400 0.0046
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 313,747,493 99.9568 109,800 0.0349 25,600 0.0083
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 313,742,793 99.9553 109,700 0.0349 30,400 0.0098
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 313,717,293 99.9472 135,200 0.0430 30,400 0.0098
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 313,757,593 99.9600 84,900 0.0270 40,400 0.0130
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 313,767,393 99.9632 88,900 0.0283 26,600 0.0085
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 313,746,093 99.9564 110,200 0.0351 26,600 0.0085
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 313,746,593 99.9565 109,700 0.0349 26,600 0.0086
员薪酬管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 313,728,693 99.9508 117,400 0.0374 36,800 0.0118
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 313,718,493 99.9476 122,500 0.0390 41,900 0.0134
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司 2025 年度
中期分红的议案
关于公司《2025 年
限制性股票激励计
划（草案）》及其摘
要的议案
关于公司《2025 年
限制性股票激励计
划实施考核管理办
法》的议案
关于提请公司股东
大会授权董事会办
票激励计划相关事
宜的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
励计划的股东及与本次激励对象存在关联关系的股东应回避表决。
三、律师见证情况
律师：朱君全、于潇健
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和
《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会
议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司
股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
山东威高血液净化制品股份有限公司董事会
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经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议
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