证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-055
上海汽车空调配件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 15 日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区莲溪路 1188 号三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
总数的比例（%） 56.8421
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张朝晖先生主持召开。本次会议采
取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相
关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 190,819,091 99.5154 884,500 0.4613 44,800 0.0234
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 190,926,791 99.5715 767,600 0.4003 54,000 0.0282
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 190,956,591 99.5871 738,000 0.3849 53,800 0.0281
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 190,926,991 99.5716 742,600 0.3873 78,800 0.0411
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 190,922,591 99.5693 742,600 0.3873 83,200 0.0434
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 190,902,091 99.5586 766,000 0.3995 80,300 0.0419
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 190,925,991 99.5711 742,100 0.3870 80,300 0.0419
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 191,003,991 99.6118 664,600 0.3466 79,800 0.0416
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 191,016,591 99.6184 652,000 0.3400 79,800 0.0416
占用制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 191,016,591 99.6184 652,000 0.3400 79,800 0.0416
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 190,918,591 99.5672 749,500 0.3909 80,300 0.0419
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 190,905,491 99.5604 763,100 0.3980 79,800 0.0416
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 190,921,591 99.5688 748,000 0.3901 78,800 0.0411
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 190,946,591 99.5818 747,500 0.3898 54,300 0.0283
(二)累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
独立董事的议案》
立董事的议案》
独立董事的议案》
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
为独立董事的议案》
独立董事的议案》
为独立董事的议案》
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 1、议案 2.01、议案 2.02 为特别决议议案，已由
出席本次大会的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以
上表决通过，议案 3 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
律师：何晓恬、陈艺臻
本所认为，公司 2025 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议
召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海汽车空调配件股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会决议
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