星湖科技: 董事会会议决议公告

来源:证券之星 2025-09-15 20:05:25
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证券代码:600866   证券简称:星湖科技   公告编号:临 2025-048
       广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
   一、董事会会议召开情况
   广东肇庆星湖生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十
一届董事会第十三次会议于 2025 年 9 月 9 日发出会议通知,2025 年
议董事 9 人,实际出席会议董事 9 人。其中,董事闫晓林、闫小龙、
李永生、刘艳清以通讯表决方式出席本次会议。会议由董事长刘立斌
先生主持,公司高级管理人员列席会议,会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》及本公司章程的规定,会议决议有效。
   二、董事会会议审议情况
   经全体董事审议表决,通过了以下议案:
  详见同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露
的《关于调整玉米期货套期保值交易相关事项的公告》(公告编号:
临 2025-049)。本议案已经董事会审计委员会审议通过。
  表决结果为 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  同意公司根据相关法律、法规和规范性文件的要求,结合公司实
际情况,修订《期货套期保值业务内部控制制度》。
  修订后的制度全文详见同日在上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 披露的《期货和衍生品套期保值业务内部控
制制度》。
  表决结果为 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  特此公告。
             广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

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