证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2025-041
杭州宏华数码科技股份有限公司
关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“宏华数科”或“公司”）于 2025
年 9 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东会，选举产生了公司第八届董事会成员。
同日，公司召开第八届董事会第一次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会
委员及其召集人，并聘任高级管理人员、证券事务代表，公司董事会的换届选举已
经完成，现就相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
投票制的方式选举金小团先生、郑靖先生、王钦先生担任第八届董事会非独立董事，
选举顾新建先生、吴学友先生、胥芳女士担任第八届董事会独立董事。本次股东会
选举的 3 名非独立董事和 3 名独立董事，与公司于 2025 年 8 月 29 日召开的职工代
表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第八届董事会，任期与公司第八
届董事会任期相同。第八届董事会董事个人简历详见公司于 2025 年 8 月 30 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州宏华数码科技股份有限公司关
于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-035）及《杭州宏华数码科技股份有
限公司关于选举第八届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-036）。
（二）董事长及董事会各专门委员会选举情况
公司第八届董事会董事长的议案》《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员
的议案》，全体董事一致同意选举金小团先生担任公司第八届董事会董事长，并同
意设立第八届董事会专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会，具体如下：
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，且
审计委员会的召集人吴学友先生为会计专业人士。公司第八届董事会各专门委员会
委员任期与公司第八届董事会任期相同。
二、高级管理人员聘任情况
公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人
的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任金小团先生为公司总经理，
聘任郑靖先生、SEKINE TOSHIKATSU 先生、俞建利先生、何增良先生为公司副总经理，
聘任俞建利先生为公司董事会秘书，聘任葛爱平女士为公司财务负责人，任期与公
司第八届董事会任期相同。
SEKINE TOSHIKATSU 先生、俞建利先生、何增良先生、葛爱平女士的个人简历详
见附件。金小团先生、郑靖先生的个人简历详见公司 2025 年 8 月 30 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州宏华数码科技股份有限公司关于董事
会换届选举的公告》（公告编号：2025-035）。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公
司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规
定，不存在受到中国证券监督管理委员会行政处罚、上海证券交易所纪律处分的情
形。其中，董事会秘书俞建利先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具
备履行职责所需的专业知识和相关工作经验。
公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通过，
聘任公司财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、证券事务代表聘任情况
公司证券事务代表的议案》，同意聘任胡静女士担任公司证券事务代表，协助董事
会秘书开展工作，任期与公司第八届董事会任期相同。胡静女士已取得上海证券交
易所颁发的董事会秘书资格证书。
胡静女士的个人简历详见附件。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
电话：0571-86732193
邮箱：honghua01@atexco.cn
地址：浙江省杭州市滨江区滨盛路 3911 号
四、部分董事、高级管理人员届满离任、监事会取消情况
公司本次换届选举完成后，俞建利先生不再担任公司董事、财务负责人，仍继
续担任公司董事会秘书；胡晓列女士不再担任公司董事，杨鹰彪先生、陈智敏女士
不再担任公司独立董事。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套
制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，同时经公司 2025
年第一次临时股东会审议通过，公司不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委
员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权。
上述董事、高级管理人员及公司第七届监事会监事在任期间勤勉尽责，忠实诚
信，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对任期届满离任的董事、
监事、高级管理人员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
杭州宏华数码科技股份有限公司董事会
附件：
部分高级管理人员简历
SEKINE TOSHIKATSU：男，1971 年出生，日本籍，硕士研究生学历。1999 年 4
月至 2009 年 10 月任日本丰田汽车课长，2009 年 11 月至 2015 年 7 月任三一重工副
总经理，2015 年 8 月至 2018 年 5 月任远景新能源科技有限公司生产总监，2018 年 6
月至 2020 年 7 月任日昌升集团有限公司副总裁，2020 年 8 月至 2024 年 10 月任珠海
英搏尔电气股份有限公司副总经理，2024 年 11 月至 2025 年 5 月任青岛云路新能源
科技有限公司制造总监，2025 年 6 月加入公司，现任公司副总经理、生产总监。
截 至 本 公 告 披 露 日 ， SEKINE TOSHIKATSU 先 生 未 持 有 公 司 股 份 。 SEKINE
TOSHIKATSU 先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级
管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司
高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，
也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执
行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及
《公司章程》规定的任职资格。
何增良：男，1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2000 年
年 9 月任公司总经理助理；2016 年 10 月至 2019 年 8 月历任公司总经理助理、监事、
证券事务代表；2019 年 9 月至 2022 年 9 月任公司副总经理、董事会秘书，现兼任杭
州宏华软件有限公司监事。2022 年 9 月至今任公司副总经理。
截至本公告披露日，何增良先生未直接持有公司股份；通过宁波驰波投资有限
公司间接持有公司 32.4075 万股股份。何增良先生与公司实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》
第一百七十八条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为
市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市
公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
俞建利：男，1974 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，注册会
计师。1999 年至 2006 年任浙江东方会计师事务所部门副经理，2007 年至 2012 年任
浙江栋梁新材股份有限公司财务总监，2015 年至 2021 年任浙江长城电工科技股份有
限公司董事、财务负责人、董事会秘书。2022 年 9 月至 2025 年 9 月任公司董事、财
务负责人、董事会秘书。现任公司副总经理、董事会秘书。
截至本公告披露日，俞建利先生直接持有公司股份 12,963 股，通过公司员工持
股计划间接持有公司股份。俞建利先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。俞建利先生于 2025
年受到中国证券监督管理委员会浙江监管局出具警示函的行政监管措施，除上述情
况外，俞建利先生不存在其他受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易
所惩戒的情形，不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司高级管理人员的
情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证
券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公
司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规
定的任职资格。
葛爱平：女，1984 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，
注册会计师。2007 年至 2014 年任天健会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理，2015
年至 2017 年任华数传媒网络有限公司财务部副总经理；2018 年至 2025 年 2 月任天
健会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理、授薪合伙人。2025 年 5 月加入公司，
现任公司财务负责人。
截至本公告披露日，葛爱平女士未持有公司股份。葛爱平女士与公司控股股东、
实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关
联关系，不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司高级管理人员的情形，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易
所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任
职资格。
证券事务代表简历
胡静：女，1994 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，已取得上
海证券交易所科创板董事会秘书资格证书、深圳证券交易所董事会秘书资格证书、
法律职业资格，具有证券从业资格、会计从业资格。2022 年 3 月至今任公司证券事
务代表。
截至本公告披露之日，胡静女士直接持有公司股份 972 股，通过公司员工持股
计划间接持有公司股份。与公司实际控制人、持股 5%以上股份的股东以及公司董事、
高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
券监督管理委员会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
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